证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2026-24
山东新华制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（
“本公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于二零二六年
四月十四日以电邮方式发出，会议于二零二六年四月二十八日在山东省淄博市高新区鲁泰大道
会议由董事长贺同庆先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过本公司 2026 年第一季度报告（见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告）；
二 、 审 议 通 过 了 2025 年 环 境 、 社 会 及 管 治 报 告 （ 见 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告）。
三、审议通过关于召开 2025 年度周年股东会的议案（股东会通知将另行公告）。
四、审议通过关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 （更新版）的议案（见同日发布于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。上述制度将提交股东会审议。
备查文件
特此公告
山东新华制药股份有限公司董事会
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