证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-025
东莞勤上光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次
会议于2026年4月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董
事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2026年4月17日以专人送达、电子邮
件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列
席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
（一）审议通过了《2026年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
《 2026 年第 一 季 度报 告 》《风险 投 资管 理制 度》具 体详见巨潮资 讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
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