证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2026-7
宁夏西部创业实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第二十三次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。关
于召开本次会议的通知、关于变更会议提案的通知于 2026 年 4
月 16 日、2026 年 4 月 21 日以书面、电子邮件和电话形式发出。
董事巫斌伟、韩鹏飞、刘建平、杨玉明、叶森出席现场会议，董
事陈存兵、吴清亮、王勇、许志平、王玉荣以通讯表决方式出席
会议，高级管理人员列席会议。会议应出席董事 10 人，实际出
席董事 10 人。与会董事一致同意推选巫斌伟董事主持本次董事
会。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度经营工作报告和 2026 年度综合
计划》。
同意公司综合研判各方面形势所做的工作计划及为实现该
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计划采取的工作措施。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《2026 年度投资计划》。
同意公司根据生产经营和持续发展所制订的投资计划。公司
及子公司 2025 年度计划投资 252,047 万元用于 52 项投资项目，
具体实施请根据制度规定及相关协议进行。
由于市场环境、建设工期、人工成本等变动原因，存在不能
实施或不能完全实施以及实际投资额超出计划的风险。敬请广大
投资者注意风险，谨慎投资。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于无缝线路换铺资产损失的提案》。
董事会认为，公司根据资产管理和日常运营需求，确认无缝
线路换铺轨道资产损失，符合相关规定和公司资产情况。具体内
容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于无缝
线路换铺资产损失的公告》（公告编号：2026-8）。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度股
东会提案》。独立董事许志平、张文君、王玉荣、杨玉明分别向
董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上
进行述职。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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本提案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》。
董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实
地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《2025 年度利润分配和资本公积金转增股
本方案》。
董事会同意以 2025 年 12 月 31 日总股本为基数，每 10 股
派发 0.2 元（含税）现金股利，不实施资本公积转增股本。本提
案已事前提交独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同
日披露于《证券时报》
、巨潮资讯网的《2025 年度利润分配和资
本公积金转增股本方案》（公告编号：2026-9）
。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本提案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。
（七）审议通过《2025 年年度报告及摘要》。
董事会认为，公司《2025 年年度报告及摘要》的编制程序
符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。会议授权陈存兵董
事签署本报告及会议相关文件。本提案已事前提交董事会审计委
员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨
潮资讯网的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-10）、《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-11）。
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表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过《2025 年度可持续发展（ESG）报告》。
董事会认为，公司《2025 年度可持续发展（ESG）报告》全
面反映了公司在环境、社会和治理方面所做的工作和取得的成果。
本提案已事前提交董事会安全健康环保及 ESG 委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度可持续
发展（ESG）报告》
（公告编号：2026-12）
。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定
的要求对财务、经营等内部活动进行了有效控制，报告期内不存
在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。本提案
已事前提交董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具
体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2025
年度内部控制自我评价报告》
（公告编号：2026-13）。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过《2025 年度内控体系工作报告》。
董事会认为，公司根据《内控风险管理实施办法》要求编制
的《2025 年度内控体系工作报告》
，反映了年度内控风险管理体
系建设与监督成果。本提案已事前提交董事会审计委员会审议通
过。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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（十一）审议通过《2026 年度重大经营风险预测评估报告》。
董事会认为，公司结合实际经营情况，对 2026 年度可能存
在的重大经营风险进行了预测，不断提升了风险防控能力和水平。
本提案已事前提交董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的提案》。
同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司《章
程》等相关法律、法规、规定制定的《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。本制度已事前提交董事会薪酬与考核委员会审议通
过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度股
东会提案》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本提案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。
（十三）审议通过《关于董事薪酬的提案》。
董事会同意 2026 年度董事薪酬方案。本事项已事前提交董
事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度股东会提案》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本提案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。
（十四）审议通过《关于高级管理人员薪酬的提案》
经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议事前审议
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通过，董事会同意在公司任职的高级管理人员薪酬标准按其所担
任的职务执行；薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统
一代扣代缴；高级管理人员因改聘、辞职等原因离职的，薪酬按
实际任期计算发放；本薪酬方案自董事会审议通过后执行，原有
薪酬方案同时废止。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于制定<“质量回报双提升”行动方
案>的提案》。
董事会同意公司贯彻落实中央金融工作会议精神、新“国九
条”要求及深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，
结合自身发展实际，制定的《“质量回报双提升”行动方案》。具
体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于
“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-14）。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的提案》
。
董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同
日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《拟续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2026-15）。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本提案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。
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（十七）审议通过《关于修订<舆情应急预案>的提案》
。
同意公司根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、
《上市公司自律监管指引第 11 号》等规则，对《舆情应急预案》
进行的修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情
应急预案》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十八）审议通过《2026 年第一季度报告》。
董事会认为，公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符
合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。会议授权陈存兵董
事签署本报告及会议相关文件。本提案已事前提交董事会审计委
员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨
潮资讯网的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-16）。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的提案》。
董事会定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开 2025 年度股
东会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网
的《关于召开 2025 年度股东会的通知》
（公告编号：2026-17）。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第十届董事会第二十三次会议决议（西创董发〔2026〕
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（二）关于变更第十届董事会第二十三次会议提案的通知
（西创董发〔2026〕3 号）
。
（三）独立董事专门会议决议（西创独董发〔2026〕1 号）。
（四）董事会薪酬与考核委员会决议（西创董薪〔2026〕1
号）。
（五）董事会安全健康环保及 ESG 委员会决议（西创董安
〔2026〕1 号）
。
（六）董事会审计委员会决议（西创董审〔2026〕1 号、2
号、4 号）
。
特此公告。
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