证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2026-011
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会
议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司高级管理人员及证券事务代表列席参加了本次会议。本次会议由董事长陈衡
先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
议案的详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
根据众环审字（2026）3600106号上海威尔泰工业自动化股份有限公司《审
计报告》确认，公司截至2025年12月31日可供股东分配利润-8,764.79万元。本
次拟不转增、不分配。
议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司
指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2025年度利润分配预
案的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《2025 年年度报告及摘要》
年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要
刊登在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》上。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司
指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《关于上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺实现
情况的议案》
议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司
指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于上海紫江新材料科技
股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司
指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2026年度日常关联交
易预计的公告》。
关联董事陈衡、李彧、夏光、刘宇锋回避表决本议案。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》
议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司
指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于申请撤销对公司股票
交易实施退市风险警示的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度经营业绩考核和激励的方案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文可见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
《2025年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员
会履行监督职责情况报告》
议案的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》
议案的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
独立董事于梅、赵唯、胡云华对本项议案回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、审议通过《2026 年第一季度报告》
一季报的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公
司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十七、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
股东会通知详情请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司
指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2025年度股
东会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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