证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2026- 007
思进智能成形装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及
电子邮件等相结合的方式已于 2026 年 4 月 17 日向全体董事发出，本次会议以
现场及通讯相结合的方式召开，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中董
事李梦思女士、独立董事李良琛先生以通讯方式出席会议并行使表决权）。会
议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
起草了《2025 年度董事会工作报告》，主要内容为公司 2025 年度经营的基本情
况、公司未来的发展规划及公司董事会的日常工作情况等。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事李良琛先生、徐大卫先生，分别向公司董事会递交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起
草了《2025 年度总经理工作报告》，主要内容为 2025 年度公司经营管理工作回
顾、公司 2025 年各项目标完成情况及 2026 年度经营目标及计划。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025
年年度报告》及其摘要，主要内容为 2025 年度公司的整体经营情况及主要财务
指标。
本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报
告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度财务审计报
告 （ 致 同审字 （2026 ） 第 332A017599 号） ，公司 2025 年度实 现营业 收入
性损益后的净利润为 150,879,022.65 元，较上年同期增长 22.87%。公司依据上述
审计报告编制了《2025 年度财务决算报告》。
本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 154,549,998.20 元，未分配利润为 664,462,020.83 元；母
公司实现净利润 127,520,792.04 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，母
公 司 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 12,752,079.20 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本为 283,953,558 股，回购专用证券账户
股票数量为 1,300,000 股，享有利润分配权的股份数量为 282,653,558 股。
量 1,300,000 股后的总股本 282,653,558 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 56,530,711.60 元（含
税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在上述分配预案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（公
告编号：2026-010）。
公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了本议案并同意
提交公司董事会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司
董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企
业内部控制基本规范》（财会［2008］7 号）等有关法律、法规和规章制度，对
目前的内部控制制度进行了全面深入的检查和评价，并起草了《2025 年度内部
控制评价报告》。
本议案经董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审
议通过后提交公司董事会审议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了
内部控制审计报告（致同审字（2026）第 332A017600 号）。具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制
评价报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2026）第 332A010663
号《关于思进智能成形装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴
证报告》；保荐机构国元证券股份有限公司出具了《关于思进智能成形装备股份
有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；公司董事会审计委
员会、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了本议案并同意提交
公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》
经公司独立董事自查以及董事会核查公司独立董事李良琛、徐大卫在公司的
履职情况以及签署的相关独立性自查文件，董事会认为上述人员未在公司担任除
董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主
要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断
的关系，在 2025 年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事
工作制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形。因此公司独立董事符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公
司章程》、公司《独立董事工作制度》中关于独立性的相关要求。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项
报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》
本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。本议案已经董
事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度会计师事务所的履
职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
根据公司《会计师事务所选聘制度》，并经公司综合考虑与筛选，致同会计
师事务所（特殊普通合伙）在新证券法实施前具有证券、期货相关业务审计从业
资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，并且能够按时出具各项专业报告，
报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。综合考虑该所的审计质量与服务水平，
经独立董事认可，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据公司 2026 年度的
审计要求和审计范围与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计
费用。
本议案经董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审
议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2026 年度审计
机构的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案及《董事和高级管理人员薪酬、
津贴管理制度》，公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬共计人民币 706.04
万元（含现任及离任），具体内容详见《2025 年年度报告》之“第四节 公司治
理、环境和社会”相关内容。
同时，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2026 年度公
司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况确认如下：
（1）在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所
担任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在
公司领取薪酬。
（2）公司独立董事的津贴为每人每年人民币 72,000 元（含税），津贴标准
由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独
立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（1）公司高级管理人员实行年度薪酬制，年薪水平与其承担的责任、风险
和经营业绩挂钩，按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制
度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
（2）高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则
领取薪酬，不重复计算。
具体薪酬结构为：基本薪酬、绩效薪酬（含业绩薪酬）。其中，绩效薪酬基
数占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
本议案经董事会提名与薪酬考核委员会、第五届董事会独立董事专门会议第
六次会议审议后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露
媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理
人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。
因本议案涉及 6 名董事薪酬，非关联董事不足 3 人，基于谨慎性原则，本议
案直接提交股东会审议。
（十二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营及业务发展之需，公司拟向银行申请总额不超过人民币
年度，公司在设备销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度可在
上述额度内使用，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本
外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币 3,000 万元，
具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：
授信额度
银行名称 用途
(万元)
中国建设银行股份有限公司宁波市分行 5,000.00 买方信贷 5,000 万元
中信银行股份有限公司宁波分行 3,500.00 买方信贷 3,500 万元
买方信贷 7,000 万元，除买方信贷
中国工商银行宁波国家高新区支行 10,000.00
外的其他各类融资业务 3,000 万元
合计 18,500.00
上述银行授信授权期限为自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年
度股东会召开之日止。授信有效期内，授信额度可循环使用。董事会提请公司股
东会授权公司董事长或其授权代理人，在公司向各大银行申请办理具体业务时，
在上述综合授信额度内办理相关手续（包括综合授信项下相关资产的抵押、质押
等手续，各类具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于买方信贷、本外币
借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务），并签署相关协议和文件，
同时由公司财务部门负责具体实施。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过了《关于公司 2026 年度买方信贷业务提供对外担保的议
案》
与会董事认真审议了议案内容，认为公司与客户开展买方信贷业务，能有效
缓解客户短期资金压力，加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客
户的双赢。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程
序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保
事项。
公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了本议案并同意
提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度买方信贷业务提供对外
担保的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕
的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政
策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了本议案并同意
提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2026-016）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。公司根据相关
的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2026 年第一季度
报告》，主要内容为 2026 年第一季度公司的整体经营情况及主要财务指标。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十六）审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事和高
级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》
决定修订《思进智能成形装备股份有限公司董事和高级管理人员薪酬、津贴
管理制度》中的部分条款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司董事和
高级管理人员薪酬、津贴管理制度》、《关于修订并制定部分公司制度的公告》
（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过了《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司信息披露
暂缓与豁免管理制度>的议案》
决定制定《思进智能成形装备股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思
进智能成形装备股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》、《关于修订并制
定部分公司制度的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十八）审议通过了《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报
规划的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》
（证监会公告〔2025〕5 号）的相关规定，公司制定了《思进智能成形装备股份
有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。
公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了本议案并同意
提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司未来三
年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十九）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
经董事会审议，同意于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，本
次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公
告编号：2026-018）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
限公司 2025 年度审计报告》（致同审字（2026）第 332A017599 号）；
限公司 2025 年度内部控制审计报告》（致同审字（2026）第 332A017600 号）；
份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2026）
第 332A010663 号）；
份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字
（2026）第 332A010662 号）；
募集资金存放与使用情况的核查意见。
特此公告。
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