梦网云科技集团股份有限公司
第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”第九届）董事会薪酬与考核委
员会2026年第一次会议通知于于2026年4月27日以现场加书面通讯表决的形式召开。
会议应出席委员两人，实际出席委员两人，本次会议由提名委员会主任委员王一鸣先
生召集并主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：
一、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议了《关于公司董事、
高级管理人员2025年度薪酬的确认以及2026年度薪酬方案的议案》。
经公司第九届董事会薪酬与考核委员2026年第一次会议全体委员回避表决，并同
意提交公司董事会审议。
二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》。
经公司第九届董事会薪酬与考核委员2026年第一次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
三、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期
权的议案》。
鉴于激励对象激励对象在 2022 年第二期股票期权激励计划预留授予第二个可行
权期内未行权数量为 240,200 份，根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草
案等规定，在行权期内未行权的股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对
象相应尚未行权的股票期权，公司将 2022 年第二期股票期权激励计划预留授予第二
个行权期届满未行权的 240,200 份股票期权予以注销。
综上，经公司第九届董事会薪酬与考核委员2026年第一次会议审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
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董事会薪酬与考核委员会
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