青岛伟隆阀门股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们就青岛伟隆阀门
股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议的相关事
项，召开第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，经审阅并基于独
立判断的立场形成如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
经审核，公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
东分红回报规划》等规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资
者利益的情况。因此，同意公司 2025 年度利润分配预案，同意将该议案提交公
司董事会审议。
表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
二、审议通过《对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及审核意见》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》等规定的要求，我们对公司 2025 年度控股股东及其他关联方占
用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如
下审核意见：
司资金情况；
何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生的对以上单位和个人的持
续到本报告期内的对外担保事项；
表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
青岛伟隆阀门股份有限公司
独立董事：周国庚、高科
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