证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2026-007
华瑞电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026
年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月18
日以电话、微信方式发出，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事
长张波先生主持，公司高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，《公司 2025 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事
会 2025 年度的履职状况与工作成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年
度股东会上进行述职。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
与会董事认真听取了总经理谢劲跃先生所作的《公司 2025 年度总经理工作
报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度落实董事会决议、管理
经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
公司董事认真审议了公司 2025 年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告
及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
经审议，《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财
务 状况和 经营 成 果 。具体 内容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
经审议，公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、
中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
综合授信额度的议案》
经董事会审议，一致同意公司及子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称
“宁波胜克”）、江苏胜克机电科技有限公司（以下简称“江苏胜克”）向银行等金
融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，授权期限：自 2025 年度股东
会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。同时授权公司及子公司法定
代表人或法定代表人指定的授权代理人全权办理与向银行申请授信或借款有关
的 其 他 一 切 事 宜 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司董事会同意公司与子公司宁波胜克、江苏胜克相互提供担保以及各公司
为自身银行授信提供担保的额度总计为 8 亿元人民币。公司拟为宁波胜克、江苏
胜克及自身提供的担保总额不超过 3 亿元人民币；宁波胜克拟为公司、江苏胜克
及自身提供的担保总额不超过 4 亿元人民币；江苏胜克拟为公司、宁波胜克及自
身提供的担保总额不超过 1 亿元人民币。公司董事会同意授权公司及子公司法定
代表人或法定代表人指定的授权代理人全权办理与担保有关的其他一切事宜。
授权期限：自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日
止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司董事会一致认为公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、
客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。本议案已经董事会审计委员
会审议通过。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
经审议，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 180,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），合计派发现金红
利 306 万元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
方案的议案》
非独立董事 2025 年度薪酬详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、
环境和社会之六、董事和高级管理人员情况”。2026 年度公司非独立董事薪酬方
案如下：不在公司承担职务的非独立董事不领取报酬。在公司承担职务的非独立
董事，公司不另行发放津贴，根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事张波、张浚铭、姜文平、谢劲跃、宋光辉、赵吉峰回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
案的议案》
独立董事 2025 年度薪酬详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、
环境和社会之六、董事和高级管理人员情况”。2026 年公司独立董事津贴为 6 万
元/年（含税），全年津贴按月发放，个人所得税统一由公司代扣代缴。
本议案因过半数薪酬与考核委员会委员回避表决，直接提交董事会审议。
关联独立董事何焕珍、张荣晖、朱一鸿回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
薪酬方案的议案》
高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治
理、环境和社会之六、董事和高级管理人员情况”。2026 年度公司高级管理人员
薪酬方案如下：高级管理人员按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取
相应报酬，由基本年薪、绩效年薪、年终业绩奖金构成。基本薪酬按月发放，绩
效薪酬在业绩达标后按周期发放，年终业绩奖金根据公司的年度总体经营业绩目
标，在自然年度绩效考核周期内，结合公司经营业绩完成情况，进行年终业绩奖
励，具体奖励额度由董事会与高管团队在编制下一年度公司预算时制定。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事谢劲跃、宋光辉回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更属于根据国家法律、法规的要求进
行的变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，符合相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
行监督职责情况的报告》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要
求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《董
事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的
报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
公司现任独立董事何焕珍、朱一鸿、张荣晖分别向公司董事会提交了《独立
董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性
自查情况的专项意见》。
独立董事何焕珍、朱一鸿、张荣晖回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 的
《2025年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
为健全公司治理结构，完善激励与约束机制，进一步规范董事、高级管理人
员的薪酬管理，强化责任意识和绩效导向，根据《公司法》《上市公司治理准则》
等相关规定，并结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
有利于实现管理层利益与公司长期发展战略、股东利益的有效统一，促进公司可
持续高质量发展。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
经审议，公司董事会同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资
金安全的前提下，在单日最高余额不超过1亿元自有资金额度范围内进行现金管
理，购买具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、证券公司、信托公
司、基金管理公司）销售的安全性高、流动性好、稳健型的结构性存款、大额存
单、通知存款、理财产品、国债及国债逆回购等，上述额度使用期限自本次董事
会审议通过之日起不超过12个月（含）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
经审议，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司
实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具
有合理性，同意公司 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失。具体内容详
见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提信用减
值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
董事会拟定于2025年5月20日14:00在公司会议室召开2025年度股东会。具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股
东会的通知》（公告编号：2026-017）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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