证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2026-018
上海海融食品科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 4 月 17 日以书面、电话及邮件等方式
向各位董事发出。会议于 2026 年 4 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了
公司的真实情况，反映了管理层落实股东会和董事会各项决议、执行公司各项制
度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
经审议，董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了
董事会的工作情况，反映了董事会落实股东会各项决议、领导管理层在生产经营
等方面所做的工作及取得的成果。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
董事会工作报告》。孔爱国先生、单志明先生、干文华女士向董事会递交了《独
立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会对各独
立董事的独立性自查情况进行了评估并出具了专项报告，确认全体独立董事在报
告期内均保持独立履职状态，不存在影响独立性的情形。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告（孔爱国）》《独立
董事述职报告（单志明）-已离任》《独立董事述职报告（干文华）》和《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2025 年财务状况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及其摘要的内容真实、准
确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为：《2025 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地
体现公司的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未
发现非财务报告内部控制重大缺陷。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。众华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
经审议，董事会认为：《2025 年度社会责任报告》客观、真实地体现了公
司在确保持续发展的同时，积极履行社会责任，不断完善法人治理结构，提高规
范运作水平，保护股东合法权益；依法纳税，合规披露经营信息；不断完善公司
规章制度，建立健全职业健康安全管理体系，保护员工权益；坚持与供应商和经
销商诚信合作、平等互利、共同发展的原则，充分尊重并保护供应商、经销商和
客户的合法权益；建立健全环境，不断完善生产环境综合治理，节能减排，推动
环境保护与可持续发展；2025 年公司在社会责任履行方面取得了一定的成绩。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
社会责任报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》真实、合法、完整地反映了公司 2025 年度非经营性资
金占用及资金往来情况。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。众华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，其中关联董事黄海晓
先生和黄海瑚先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 125,437,438 股（公司总股本
度利润分配预案时股权登记日公司总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份
后的股数为准）为基数，每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税），合计派发
现金 50,174,975.20 元人民币（现金分红总额以实际实施的结果为准），不进行
资本公积转增股本，不送红股。
分配预案公布后至实施前，因股份回购、新增股份上市等原因，公司总股本、
公司回购专用账户上已回购的股份发生变动的，将按照分配比例（每 10 股派发
现金股利 4 元人民币（含税））不变的原则对分配总额进行调整。
经审议，董事会认为：2025 年度利润分配预案合法合规，且与公司成长性
相匹配，保证了公司的正常经营和长远发展，并兼顾了公司股东的短期利益和长
期利益。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。众华会计师事务所（特殊普通合伙）
对该专项报告出具了鉴证报告，保荐机构东方证券股份有限公司出具了专项核查
意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据公司经营情况及资金使用安排，为提高资金使用效率和收益水平，经与
会董事审议，同意公司使用不超过 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，
投资期限自 2025 年年度股东会审议通过该议案后一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据公司经营情况及资金使用安排，为提高公司募集资金的使用效率，在不
影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，经与会董
事审议，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资
期限自 2025 年年度股东会审议通过该议案后一年。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构东方证券股份有限公司出
具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
易预计>的议案》
经审议，董事会认为：2025 年度发生的日常关联交易和 2026 年度拟发生的
日常关联交易属于公司的正常经营需要及正常业务，符合公司实际情况。2025
年度日常关联交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及其他非关联股东利
益的情形。2026 年度拟发生的日常关联交易符合公司实际情况，其审议和表决
程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度
日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，其中关联董事黄海晓
先生和黄海瑚先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，结合公司实际情
况，制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬和考核委员会审议，基于谨慎
性原则，全体委员回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
经审议，董事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计
机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，
坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作
的连续性，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求，根据相关法律法规及《公
司章程》规定，2026 年公司及子公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请总
额预计不超过人民币 8 亿元或等值外币的综合授信额度（具体授信额度和授信期
限以各家金融机构实际审批为准），授信额度有效期为自公司 2025 年年度股东
会审议通过之日起一年，授信期限内额度可循环使用。授信业务种类包括但不限
于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、
贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务等按与各金融机构最终商定的内
容和方式执行。为便于具体授信事项的顺利进展，公司授权法定代表人或法定代
表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，并与金融机构签署上述
相关综合授信的有关合同、协议、凭证等各项文件资料。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
行股票相关事项的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权
董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末
净资产 20%的股票，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年
度股东会召开之日止。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事项的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提
高公司经营管理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况公司制定了《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。
本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬和考核委员会审议，基于谨慎
性原则，全体委员回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。
表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
为促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行
职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营
风险，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险。
本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬和考核委员会审议，全体委员
回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》全文的编制符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年一季度报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
经与会董事审议，同意公司于 2026 年 5 月 20 日 14:30 采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
三、备查文件
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
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