证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-010
湖北能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以现场结合网络视频方式在公司 3706 会议室召开了第十届董事会第
十五次会议。本次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过电子邮件或送
达方式发出。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中张龙董事、
韩勇董事、潘承亮董事、于良民董事、杨汉明董事现场参加会议，龚
平董事、罗仁彩董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。公司部分高
级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会
议由公司董事长张龙先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度总经理
工作报告》
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告》
公司独立董事已向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，
并将在 2025 年度股东会上述职。
《独立董事 2025 年度述职报告》《公司 2025 年度董事会工作报
告》于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年年度报告
及摘要》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
《公司 2025 年年度报告》于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年年度报告摘要》于 2026
年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 环境、社会
及治理（ESG）报告》
本议案经公司第十届董事会战略委员会审议通过，同意提交董事
会审议。
《公司 2025 环境、社会及治理（ESG）报告》于 2026 年 4 月 29
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于公司 2025 年计提减值准备的报告》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
会议认为本次计提减值准备事项符合现行《企业会计准则》的有
关规定，程序合规。会议同意公司 2025 年度计提商誉减值准备
合计 20,452.25 万元。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》
《证
券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度财务决
算报告》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于修订<公司未来三年（2024-2026 年）股
东回报规划>的议案》
本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提
交董事会审议。
为进一步稳定投资者回报预期，提高全体股东的长期回报，提升
公司市值水平，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司未来三年
（2024-2026 年）股东回报规划》，将公司 2025 和 2026 年度每年以
现金方式分配的利润由不低于当年实现的归属于母公司股东净利润
的 30%提升至 50%，该规划具体内容于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn) 。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度利润分
配预案》
本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提
交董事会审议。
公司以母公司 2025 年度净利润金额进行利润分配。经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润
母公司 2025 年期初未分配利润 7,347,024,549.65 元，本期母公
司 净 利 润 1,870,598,849.88 元 ， 本 期 提 取 法 定 盈 余 公 积
期期末未分配利润 8,382,866,472.23 元。
为了回报广大投资者，同时考虑公司实际情况，会议同意以公司
总股本 7,079,387,630 股为基数，每 10 股分配现金红利 1.50 元（含
税），不实施资本公积金转增股本。本次分配 1,061,908,144.50 元，
剩余 7,320,958,327.73 元结转至以后年度。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》
《证
券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
九、审议通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案实施进
展的议案》
《关于质量回报双提升行动方案的进展公告》于 2026 年 4 月 29
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
十、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见、信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度内部
控制自我评价报告》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见，信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度法治
合规工作总结报告》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
十三、审议通过了《关于公司与三峡财务公司 2025 年度关联存
贷款等业务风险持续评估报告》
本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议、第十届董事会审
计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见，信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《三
峡财务有限责任公司风险持续评估报告》。
鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）为公司、
中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务公司控
股股东，且公司董事张龙先生、韩勇先生为三峡集团推荐董事，公司
董事罗仁彩先生为长江电力推荐董事，为保证决策的公平、公正，张
龙、韩勇、罗仁彩三位关联董事对本议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
十四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司关于 2025 年度
年审会计师履职情况评估报告》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
《公司关于 2025 年度年审会计师履职情况评估报告》于 2026 年
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
十五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司董事会审计与风
险管理委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
《董事会审计与风险管理委员会对年审会计师履行监督职责情
况报告》
于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
十六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2026 年度综合
计划报告》
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
十七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2026 年度预算
报告》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
十八、审议通过了《关于公司 2026 年存、贷款关联交易预计的
议案》
本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议、第十届董事会审
计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。具体内
容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关
于 2026 年存、贷款关联交易预计的公告》。
鉴于三峡集团同为公司、长江电力、三峡财务公司、三峡财务（香
港）有限公司及三峡融资租赁有限公司控股股东，且公司董事张龙先
生、韩勇先生为三峡集团推荐董事，公司董事罗仁彩先生为长江电力
推荐董事，为保证决策的公平、公正，张龙、韩勇、罗仁彩三位关联
董事对本议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。届时三峡集团、长江电力、长
电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司等关联股东在
股东会上回避表决。
十九、审议通过了《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》
本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议、第十届董事会审
计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。具体内
容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关
于 2026 年日常关联交易预计的公告》。
鉴于公司拟与三峡集团控股的部分子公司发生日常关联交易，三
峡集团同为公司和长江电力控股股东，且公司董事张龙先生、韩勇先
生为三峡集团推荐董事，公司董事罗仁彩先生为长江电力推荐董事，
为保证决策的公平、公正，张龙、韩勇、罗仁彩三位关联董事对本议
案回避表决。
表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
二十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2026 年度内部
审计工作计划》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
二十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2026 年度重
大经营风险预测评估报告》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
二十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2026 年第一
季度报告》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
《公司 2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
二十三、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2025 年度股东会，会议具体事项详见 2026 年 4 月 29 日刊
登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关
于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
二十四、备查文件
决议；
特此公告。
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