湖北能源集团股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于
次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由于良民董事召集和主
持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司未来三年（2024-2026 年）股
东回报规划>的议案》
经审查，我们认为《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规
划》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《公司章程》 等
相关文件的规定，将公司 2025 和 2026 年度每年以现金方式分配的利
润 由 不 低 于 当 年 实 现 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 的 30% 提 升 至
可持续发展，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权
利。
我们同意修订《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度利润分
配预案》
经审查，我们认为公司 2025 年度利润分配预案在综合考虑公司
发展阶段、盈利水平以及资金支出安排情况下，充分考虑中小股东的
投资回报，本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，符
合《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》相关约定，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益情形。
我们同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于公司与三峡财务公司 2025 年度关联存贷
款等业务风险持续评估报告》
经审查，三峡财务公司建立了较为完善的内部控制制度，各项监
管指标符合监管机构规定，未发现财务公司存在违反《企业集团财务
公司管理办法》规定的情形，未发现财务公司的风险管理存在重大缺
陷，我们同意公司对三峡财务公司的风险持续评估报告，并同意将该
议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事在表决时应
予以回避。
表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2026 年存、贷款关联交易预计的议
案》
经审查，公司 2025 年存贷款关联交易实际发生额度、利率情况
均未超过预计。公司 2026 年存贷款关联交易是基于公司正常生产经
营的需要所发生的，定价公允，未损害公司、股东特别是中小股东的
利益。此外，公司对与三峡财务公司进行的关联交易业务进行了专项
风险评估，并制定了存款风险处置预案，风险可控。
我们同意《关于公司 2026 年存、贷款关联交易预计的议案》，
并同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联
董事在表决时应予以回避。
表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》
经审查，公司 2025 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额
存在一定差异，主要原因为预计总金额是双方 2025 年可能发生合作
业务的上限金额，而实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执
行进度确定的，该差异具备合理性。2026 年度的关联交易均以满足
公司实际经营需求为目的，对于交易金额的预计均基于市场化原则进
行，价格公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合
公司及全体股东利益。同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在
审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。
表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩
首页
微信公众号
证券之星APP
