证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2026-011
深圳市全新好股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十三届董事会第五次
（定期）会议于 2026 年 4 月 28 日上午 10:00 以通讯的方式召开，会议通知于
会议由董事长何永户先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召
开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会 2025
年度工作报告》
依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董
事会对 2025 年全年工作情况进行总结，并作《董事会 2025 年度工作报告》,公
司 2025 年期间任职的独立董事黎小锋、余靖康、韩冰、薛林楠向董事会提交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会述职。具体内容详见
公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会 2025 年度工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需股东会审议。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年
度利润分配及股本转增方案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审会字（2026）第
净利润 1,927,223.06 元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-329,423,870.21
元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司 2025 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，
审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及
全体股东的合法权益。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年
年度报告及其摘要》
具 体 内容详见 公 司 2026 年 4 月 29 日在 指定 信息披露媒体 巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度
报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年
度内部控制自我评价报告》
具 体内容 详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息 披露媒体巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。董事
会认为《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观的反映了公司
内部控制体系建设和运行的实际情况，公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
五、以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避的表决结果将《关于公司
董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》提交股东会审议
为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司
法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，制定公司董事 2026
年度薪酬绩效方案，具体如下：
酬管理制度的规定领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、
专项奖励等构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需股东会审议。
六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权,2 票回避的表决结果审议通过了《关
于公司高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案的议案》
为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司
法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，制定公司高级管理
人员 2026 年度薪酬绩效方案，具体如下：
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬管理制度的规
定领取薪酬。其薪酬构成为基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、专项奖励等，
绩效薪酬与经营业绩及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
详细内容请见公司 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需股东会审议。
八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会对独
立董事独立性评估的专项意见》
具 体内容 详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定 信息披露媒 体巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计
委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
具 体内容 详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定 信息披露媒 体巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2026 年
第一季度报告》
详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
公司 2025 年年度股东会的议案》
经研究公司拟定于 2026 年 5 月 20 日下午 2：30 在深圳市福田区福田街道深
南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会议室召开 2025 年年度股东会，
审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的议案。
具 体内容 详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定 信息披露媒 体巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
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