证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2026-011
博彦科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026
年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 4 月 17 日以
电子邮件的方式向全体董事发出。会议由公司董事长韩洁女士主持，应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于《2025 年度报告》及其摘要的议案
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025 年度报告》和《博彦科技
股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
本议案需提交股东会审议。
（二）关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025 年度报告》中“第三节 管
理层讨论与分析”部分内容。
公司独立董事伏军先生、陶伟先生、杨松令先生、宋建波女士（已离任）提
交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。此外，公
司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查
报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的
专项报告》。
本议案需提交股东会审议。
（三）关于《2025 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（四）关于 2025 年度利润分配预案的议案
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审议，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以 2026 年内实施利润
分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元
（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。
如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因
股权激励、股份回购等原因发生变化的，公司将按照“分配比例不变”的原则相
应调整分配总额。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2026-013）。
本议案需提交股东会审议。
（五）关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（六）关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司
及下属子公司对 2025 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减
值测试后，对 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失共计 7,791.29 万元。
董事会认为：本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企
业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司
关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会同意本次计
提减值损失事项。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于 2025 年度计提信用减值损
失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-014）。
（七）关于会计政策变更的议案
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》相关规
定，公司自 2026 年 1 月 1 日起执行上述解释规定。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合
理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》规定，变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当
期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，
也不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公
告编号：2026-015）。
（八）关于《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治
理（ESG）报告》。
（九）关于公司董事 2026 年度薪酬的议案
表决结果：因涉及董事薪酬，全体董事回避表决。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高
级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，公司结合实际经营发展情况及行业薪酬
水平，拟定了 2026 年度董事薪酬方案。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2026 年度董事和高级管理人员
薪酬方案》。
本议案需提交股东会审议。
（十）关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，兼任总经理的董事韩
洁对该议案回避表决。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高
级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，公司结合实际经营发展情况及行业薪酬
水平，拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2026 年度董事和高级管理人员
薪酬方案》。
（十一）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约
束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经
营效益和管理水平，根据《公司法》
《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司原《董事、监事
及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
办法》。
本议案需提交股东会审议。
（十二）关于《2026 年第一季度报告》的议案
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告
编号：2026-016）。
（十三）关于召开公司 2025 年度股东会的议案
公司董事会提议于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年度股东会。公司独立董
事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在本次股东会上进行述职。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通
知》（公告编号：2026-017）。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
（三）第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（四）第六届董事会战略委员会第一次会议决议。
特此公告。
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