证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2026-006
温州意华接插件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2026 年 4 月 28 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议
通知已于 2026 年 4 月 17 日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事
理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司
三、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案经公司审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网
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四、审议通过《关于 2025 年度公司利润分配方案的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）,不送红股，也不以资本
公积金转增股本。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《 2025 年 度 公 司 利 润 分 配 方 案 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
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五、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案经公司审计委员会审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程
中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，同意续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务报表及内部控制审
计会计师事务所，聘期一年。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《关于续聘公司会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
关联董事方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平、陈煜回避了表决。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《 关 于 2026 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
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七、审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为保证公司充足的现金流，保障公司发展和项目建设的资金需求，公司拟以
固定资产抵押、第三方担保等方式向银行申请总额度不超过 35 亿元人民币的贷
款，授信有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召
开日。同时，董事会提请股东会授权公司董事长根据公司实际经营情况，审核和
签署上述授信额度内的所有文件。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
八、审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案经公司审计委员会审议通过。
保荐机构对该议案出具了核查意见，会计师对该事项出具了审计报告。
《内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案经公司审计委员会审议通过。
《2026 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨
慎性原则计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，能够更
加真实、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营
成果。因此董事会同意公司本次计提资产减值准备。
本议案经公司审计委员会审议通过。
《关于计提资产减值准备的公告》全文详见巨潮资讯网
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十一、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同时，经全体董事审议，一致同意通过《关于开展 2026 年度远期结汇业务
的可行性分析报告》。
本议案经公司审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《关于开展远期结汇业务的公告》全文详见巨潮资讯网
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十二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《关于为子公司提供担保的公告》全文详见巨潮资讯网
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十三、审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
关联董事方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平、陈煜回避了表决。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网
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十四、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案经公司审计委员会审议通过。
保荐机构对该议案出具了核查意见，会计师对该事项出具了鉴证报告。
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资
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。
十五、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网
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十六、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议，所有委员均回避表决，本议案直接提
交公司董事会审议。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案经公司审计委员会审议通过。
《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
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十八、审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》全文详见巨潮资讯网
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十九、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案经公司审计委员会审议通过。
《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
《董事会审计委员会对
会 计 师 事 务 所 2025 年 度 履 行 监 督 职 责 情 况 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
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二十、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
按照公司章程的规定，公司拟定于 2026 年 5 月 21 日下午 14：30 时在公司
会议室召开温州意华接插件股份有限公司 2025 年年度股东会。
《 关 于 召 开 2025 年 年 度 股 东 会 的 通 知 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
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二十一、备查文件
特此公告。
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