证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-018
湖北平安电工科技股份公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于 2026 年 4 月 17 日通过书面和
电子通讯等方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室召开。
会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会
议由公司董事长潘协保先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
公司 2025 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积
极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，
保障了公司良好地运作和可持续发展。
公司现任独立董事谢峰先生、曾子路先生、方国兵先生以及离任独立董事董丽
颖女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会
上述职。《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
同时，公司现任独立董事谢峰先生、曾子路先生和方国兵先生对其独立性情况
进行了自查，并将自查情况提交董事会，董事会出具了关于独立董事独立性情况的
专项意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司总经理就 2025 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2025 年度
公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
现金红利 3.98 元（含税），不送红股，每 10 股以资本公积金转增 3 股，本次利润
分配共派发现金红利 73,830,259.67 元（含税），剩余未分配利润将结转至以后
年度分配；本次拟以资本公积转增 55,650,950 股，本次资本公积金转增股本之
后公司总股份增加至 241,154,115 股。董事会审议上述利润分配和资本公积金转增
股本预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公
司则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例。
经审议，董事会认为：本次利润分配和资本公积金转增股本预案符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章
程》的规定，符合公司利润分配的原则和政策，符合公司战略规划和中长期发展需
要。董事会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
报告〉的议案》
公司募集资金的存放、管理及使用程序符合中国证监会发布的《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合
规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》如实反映了公
司募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。《2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况专项报告》、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，
符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2025 年度内部控制评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2025 年度内部控制评价报告》、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出
具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具备良好的
职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，
同意公司继续聘请天健所为本公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，董事会提请
股东会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项，并提请股东会授权公司管
理层可根据公司 2026 年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用（包括财务报
告审计费用和内部控制审计费用）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北平安电工科技股份公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决，将该议案提
交董事会审议。鉴于本议案与全体董事利益相关，全体董事回避表决，将该议案直
接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
员会履行监督职责情况报告的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定和要求，董事会对天健所 2025 年度履职情况进行评估，董事会审计委员
会对天健所的履职情况进行监督，并编制形成《关于会计师事务所 2025 年度履
职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。经评估，2025 年
度天健所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，按时完成了相关审计工
作，审计行为规范有序。董事会全体董事一致同意本议案。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所 2025 年度履职
情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
经审议，董事会认为，此次申请授信额度事项是为了满足全资子公司的生产
经营和业务发展需求，有利于提高公司整体资金使用效率，推动公司日常经营业
务的开展，符合公司整体战略发展方向。本次事项不会对公司的正常经营和业务
发展造成不良影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会一致
同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
同意公司于 2026 年 5 月 20 日召开湖北平安电工科技股份公司 2025 年年度
股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、备查文件
特此公告。
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