证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-051
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
四届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）四届四次董
事会于2026年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于
本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波先生主持。
公司高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）
《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
；
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会
审议。
公司董事会审议通过了公司 2026 年第一季度报告。具体内容详
见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的公司 2026 年第一季度报告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案；
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水
平，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情
况，对董事及高级管理人员薪酬管理制度进行了修订。具体内容详见
公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司董事及高
级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月修订）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）关于修订独立董事工作制度的议案；
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水
平，根据《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立
董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等最新法律法规、规范性文
件的要求，公司结合实际情况，对独立董事工作制度进行了修订。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司独立董事
工作制度》
（2026 年 4 月修订）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）关于修订关联交易管理制度的议案；
如前所述，公司结合实际情况，对关联交易管理制度进行了修
订。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关联交易
管理制度》
（2026年4月修订）
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）关于修订募集资金管理办法的议案；
如前所述，公司结合实际情况，对募集资金管理办法进行了修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司募集资金
管理办法》
（2026 年 4 月修订）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）关于制订市值管理办法的议案；
如前所述，公司结合实际情况，制定了市值管理办法。具体内容
详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司市值管理
办法》（2026年4月制定）
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）关于制订董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度的议案；
如前所述，公司结合实际情况，制定了董事及高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度。具体内容详见公司于2026年4月29日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股
份有限公司董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
（2026年4月制定）
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）关于制订董事及高级管理人员离职管理制度的议案；
如前所述，公司结合实际情况，制定了董事及高级管理人员离职
管理制度。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司董事及高
级管理人员离职管理制度》（2026年4月制定）
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案。
公司董事会同意召集 2026 年第三次临时股东会审议前述第二项
至第五项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。具体
内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于召开
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案中第二项至第五项议案尚需股东会审议批准。
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十九日
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