证券代码：300123 证券简称：ST 亚光 公告编号：2026-032
亚光科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第六届董事会第三次会
议通知于 2026 年 4 月 25 日以书面及电子邮件等形式送达给全体董事，会议于 2026 年 4 月
的董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司在
报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
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