科大讯飞股份有限公司
一、会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”或“科大讯飞”）第七届董事会第一次独立董
事专门会议于 2026 年 4 月 17 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2026 年 4 月 27 日
以现场表决的方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人，会议经推举由独
立董事张本照先生主持。
二、会议审议情况
以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》。
经核查，独立董事认为：
公司 2025 年度与关联方发生商品、劳务等关联交易，相关交易均为公司实际生产经
营需要，符合公司需求。公司 2025 年度预计关联交易总金额较实际发生额不存在较大差
异。部分关联交易预计的关联交易金额与实际发生金额存在较大差异，主要原因系年初预
计金额存在一定程度的不确定性，公司根据市场环境变化及实际经营需求开展业务；2025
年度日常关联交易预计未提前预计到的关联交易，相关交易系根据公司经营实际需求进行，
并且履行了相应的审批程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司对 2026 年拟发生的日常关联交易进行了预计，符合公司实际经营和发展的需要，
拟发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双
方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，
尤其是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。符合公司和社会公众股东
的利益，不违反国家相关法律法规的规定，有利于保持公司持续发展与稳定增长。
综上，公司独立董事同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董
事会审议，并在公司董事会审议后提交股东会审议。
独立董事：赵锡军、张本照、吴慈生、张凌寒
二〇二六年四月二十七日
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