证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2026-006
山东隆基机械股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于
子邮件、专人送达等方式通知各位董事、高级管理人员。会议采取现场表决的方式召
开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体高管列席了会议，会议由董事长张海燕女
士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过如下决议：
的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。
《2025年度董事会工作报告》详见2026年4月29日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
的议案》。
董事会听取了总经理张海燕女士汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为以公
司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客
观、真实地反映了2025年度经营管理层的主要工作情况。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。
《2025年年度报告全文》详见2026年4月29日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《2025年年度报告摘要》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
案》。
《2026年第一季度报告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。
公司2025年度财务决算报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
并出具了“和信审字（2026）第000380号”标准的无保留意见的审计报告。2025年公
司营业收入2,039,731,417.34 元，同比下降14.33%，实现归属于上市公司股东的净
利润为66,972,659.35元，同比增长42.56%。
公司2026年业务计划目标：计划全年实现主营业务收入24.00亿元，实现利润总
额0.80亿元。
特别提示：公司2026年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于
市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
并同意将该议案提交2025年度股东会审议。
《关于2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见2026年4月29日公司
指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于本议案与所有董事利益相关，且全部为关联董事，需对该事项进行回避表决，
故直接提交2025年度股东会审议。
为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人
员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，公司高级管理人员按
照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定
薪酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张海燕女士、孙月东女士、
王德生先生已回避表决。
年度股东会上进行述职。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
报告>的议案》。
《2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年4月29日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
审计机构的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计
机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是
公司2025年度的审计机构。经董事会审议，提议聘请和信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2026年度提供相关审计服务，聘期一年。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
意将该议案提交 2025 年度股东会审议。
根据公司目前生产经营需要，预计2026年度公司与关联方龙口隆基三泵有限公司
发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,500.00万元，交易价格依据市场价格确
定。
《关于2026年度日常经营性关联交易预计的公告》详见2026年4月29日公司指定
的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张海燕女士、孙月东女士回
避表决。
董事会经审议认为公司填写的《内部控制规则落实自查表》符合相关法律法规的
要求，公司的内部控制制度能够得到落实并能够有效执行。
《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 详 见 2026 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
议案》，并同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。
《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见2026年
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王德生先生回避表决。
案提交 2025 年度股东会审议。
具体修订内容详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案提交 2025 年度股东会审议。
《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2026年4月29日公司指定
的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司经营状况和资金筹划，为有效提高自有资金使用效率，公司拟使用不超
过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在
董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托
方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》详见2026年4月29日公司指
定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 详 见 2026 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
案》。
《关于召开2025年度股东会的通知》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告
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