证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-004
山西壶化集团股份有限公司
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2026 年 4 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2026 年
人，实际出席 11 人，公司全体高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法
有效。
二、会议审议情况
保持了持续稳定健康发展，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工
作。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，认真贯彻执行股东会通
过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公
司独立董事向董事会递交了《2025 年独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年
年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况报告，对公司全体
在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项
意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
报告期内，公司实现收入 13.12 亿元，同比增长 19.19%，实现归属于上市
公司股东的净利润 1.72 亿元，同比增长 22.87%，实现归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 1.67 亿元，同比增长 29.27%。经审议，本决算报告客
观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2025 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性
原则，公司编制了 2026 年度财务预算报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司 2025 年年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合相关法
律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度实际经营情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
经审核，公司结合自身履行可持续发展情况及利益相关方关注的问题，编制
了公司《2025 年可持续发展报告》。报告内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求，在所有重大方
面保持了有效的内部控制，2025 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计机构信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
经审核，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真
实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、
使用、管理及披露违规情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计机构信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《关于山西壶化集团股份有限公司募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的鉴证报告》，持续督导机构广发证券股份有限公司出具了
《关于山西壶化集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核
查意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
日的《关于前次募集资金使用情况报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司前次募集资金使用情况进行了审验并出具了《前次募集资金使用情况
鉴证报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前
提下，公司拟以总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 2 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润
结转至以后年度。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交
公司 2025 年年度股东会审议。
根据公司业务发展需要，同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币
年年度股东会召开之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审核，本次 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产
经营需要，关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序
符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东
利益的情况，同意本次 2026 年度日常关联交易预计事项。
本议案涉及关联交易，关联董事张志兵回避表决。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
经审议，董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提
下，使用不超过 1,200.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金
使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
持续督导机构广发证券股份有限公司出具了《关于山西壶化集团股份有限公
司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
经审议，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲
置自有资金用于投资流动性好、风险适中的投资产品。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经董事
会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，同意公司董事 2026 年度薪酬方案，因涉及全体董事薪酬，出于谨
慎性原则，所有董事需回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审
议。
本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 11 票。
经审议，同意公司高级管理人员 2026 年薪酬方案，出于谨慎性原则，兼任
公司高级管理人员的董事郭平则、郭敏、张志兵、张宏需回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
经审核，公司 2026 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度实际经营情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开 2025 年年度股东会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。
三、备查文件
司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告；
资金存放与使用情况的专项核查意见；
金进行现金管理的核查意见；
特此公告。
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