证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2026-35
广东锦龙发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二
十八次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面结合通讯的形式发出，会
议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。公司独立董事分别向
董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年
度股东会上进行述职。
三、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司
实现归属于母公司股东的净利润 28,348.80 万元，公司累计可供股东
分配利润 53,719.55 万元。
董事会根据公司目前未分配利润的实际情况，拟定 2025 年度利
润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
根据《公司章程》第一百五十六条规定：“公司连续三年以现金
方式累计分配的利润应不少于三年实现的年均可分配利润的百分之
五十”。公司 2023 年、2024 年、2025 年可分配利润分别为-38,408.66
万元、-8,923.01 万元、28,348.80 万元，三年实现的年均可分配利润
的百分之五十为-3,163.81 万元。公司连续三年以现金方式累计分配的
利润为 0 万元，符合《公司章程》的规定。公司在相应期间已按照中
国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关
规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。
和公司已披露的股东回报规划，未分配利润将滚存至下一年度，以满
足公司业务开展及流动资金需要，保障公司正常经营和稳定发展，符
合公司全体股东利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均
水平不存在重大差异。
公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从维护全
体股东利益出发，积极履行公司利润分配政策，同时持续提升盈利能
力和核心竞争力，与投资者共享发展成果。
本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。
五、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，客观反映
了公司内部控制的实际情况。
六、审议通过了《2025 年度社会责任报告》。同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提
议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。公司董事会
提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求
和审计范围与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关
的审计费用。
本议案的具体情况详见公司同日发布的《拟续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2026-40）
本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。
八、审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，董事会
同意制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。《董事和高级管理
人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。
九、审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分制度的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，董事会
同意制定《董事和高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓与
豁免管理制度》、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，修
订《独立董事制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人
登记管理制度》、《总经理工作制度》、《董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度》、《筹资管理制度》、《投资者投诉
处理工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、
《委托理财管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东、
实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》、
《信息披露管理制度》
、
《关联交易管理制度》，废止《外部单位报送信息管理制度》、《重
大信息内部报告制度》、《年报报告制度》、《董事、监事和高级管
理人员培训制度》。制定和修订后的相关制度详见巨潮资讯网。
十、审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪
酬方案的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张丹丹
女士、禤振生先生、陈浪先生、盘丽卿女士、袁圆女士回避了表决。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司非独立董事、高级管
理人员 2026 年度的薪酬方案拟定如下：
务核定，公司不再向其另外支付董事薪酬。未在公司担任具体职务的
非独立董事，公司不向其支付董事薪酬。
由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬标准为：董事长 115-140 万元，
副董事长、总经理 75-105 万元，副总经理、财务总监、董事会秘书
六十。
监事薪酬的标准根据子公司规章制度执行。
上述薪酬均为税前金额。
本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。
十一、审议通过了《关于独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姚作为先生、聂织锦女士、
潘培豪先生回避了表决。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事 2026 年度
薪酬方案拟定如下：
准为 12 万元（税前）。
本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。
十二、审议通过了《关于增补提名委员会委员的议案》。同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意增补非独立董事袁圆女士为公司第十届董事会提名
委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会
任期届满时止。
十三、审议通过了《2026 年第一季度报告》。同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
公司 2025 年度股东会的召开时间将另行通知。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
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