证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2026-009
荣联科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议通知于2026年4月17日以电子邮件通知的方式发出，并于2026年4月27日在公司
席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会董事经认真审议，认为：编制和审议公司《2026 年第一季度报告》的
程序符合法律、法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。《2026 年第
一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据实际经营需要，同意公司与招商银行股份有限公司北京分行开展应收账
款保理业务，保理业务总额度不超过人民币 1 亿元，上述额度自公司董事会审议
通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
公司董事会授权公司管理层办理相关业务。
《关于开展应收账款保理业务的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
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