证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2026-018
江苏华西村股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议
于 2026 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的
会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面送达和电子通信方式发出。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长吴协恩先生主持，高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-004），刊登于同
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
内容 详见《董事会审计委员 会 2025 年度履职情况报告 》（公告编号 ：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006），
刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2025 年度财务报告》经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见《公司 2025 年年度报告全文》和《公司 2025 年年度报告摘要》
（公
告编号：2026-007），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、薛健先
生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案提
交董事会审议。
内容详见《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2026-008），
刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、薛健先
生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案提
交董事会审议。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见《关于与控股股东进行互保的公告》
（公告编号：2026-009），刊登
于同日《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
内容详见《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-010），刊登于
同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会战略委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见《关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会战略委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见《关于开展外汇衍生品交易的公告》
（公告编号：2026-012），刊登
于同日《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司发展规划，为满足公司 2026 年日常生产经营等的资金需求，结合
公司资金现状，2026 年度公司拟向金融机构申请不超过 20 亿元等额人民币的综
合授信额度，包括短期借款、长期借款、票据、信用证、贴现、保函、贸易融资、
远期结售汇等，该额度在年度内可以循环使用。授信额度最终以金融机构实际审
批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、资金利率、
担保方式、抵押质押方式、增信方式将视公司实际情况、市场行情、金融机构要
求等确定。授权公司管理层在此框架范围内具体操作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会战略委员会审议通过。
内容详见《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告》（公告编号：
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-014），刊登
于同日《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内 容 详 见 《 总 经 理 工 作 细 则 （ 修 订 稿 ）》， 刊 登 于 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，刊登于同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的公告》（公告编号：2026-015），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
案的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李满良先生回避表决。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
内容详见《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的公告》（公告编号：2026-015），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2026 年第一季度财务报告》经董事会审计委员会审议通过。
内容详见《2026 年第一季度报告》
（公告编号：2026-016），刊登于同日《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊
厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2025 年度股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-017），刊
登于同日《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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