股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2026—024
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第七届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”
）
第七届董事会第十一次临时会议通知于2026年4月28日以电子邮件方
式发出，会议于2026年4月28日以传阅方式召开。会议应参加董事9
名，实际参加董事9名。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次
会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规
定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买结构性存
款计划的议案。
根据公司实际业务需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务
官在 2025 年年度股东会授权范围内具体办理使用闲置自有资金购买
结构性存款计划相关事宜，授权有效期自董事会召开之日起至 2026
年年度股东会召开之日止。
该议案的表决结果为： 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买理财或委
托理财产品的议案。
根据公司实际业务需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务
官在2025年年度股东会授权范围内具体负责使用闲置自有资金购买
理财或委托理财产品相关事宜，授权有效期自董事会召开之日起至
该议案的表决结果为： 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
三、审议通过关于授权相关人士处理本公司 2026 年度对外担保
事宜的议案。
根据公司实际业务需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务
官在 2025 年年度股东会授权范围内处理公司对外担保相关事宜，授
权有效期自董事会召开之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
该议案的表决结果为： 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
四、审议通过关于授权相关人士决定发行债务融资工具的议案。
根据公司实际业务需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务
官在 2025 年年度股东会授权范围内决定债务融资工具发行事宜，授
权有效期自董事会召开之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
该议案的表决结果为： 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
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