证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2026-034
深圳市英可瑞科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于 2026 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 28 日以电子
邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：
(一) 审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协
议的议案》
为了规范公司募集资金的管理与使用，维护投资者的合法权益，根据有关法
律法规及监管要求，董事会同意公司在中国光大银行股份有限公司深圳光明支行
（以下简称“光大银行深圳光明支行”）开立募集资金专项账户，并与光大银行
深圳光明支行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
董事会同意授权公司管理层具体办理募集资金专项账户开立、三方监管协议
签署等相关事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系满足日
常经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。在确保募投项
目资金需求及使用计划正常推进的前提下，董事会同意公司使用不超过 3,300 万
元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，资金到期前将足额归还至募集资金专用账户。
保荐机构已就该事项出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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