证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2026-012 号
中国外运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国外运股份有限公司（简称：公司、本公司或中国外运）第四届董事会第
二十四次会议通知和材料于 2026 年 4 月 14 日向全体董事发出，本次会议于 2026
年 4 月 28 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，
应出席董事 12 人，亲自出席董事 10 人；董事杨国峰先生因其他事务安排，委托
董事余志良先生代为出席并表决；董事龚卫国先生因其他事务安排，委托独立董
事崔新健先生代为出席并表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的
通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》
及本公司《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、 关于公司 2026 年第一季度报告的议案
经审议，董事会一致同意该报告。该议案已经公司董事会审计委员会审议通
过。
表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 关于 2026 年度财务预算的议案
经审议，董事会一致同意该议案。
表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案
经审议，董事会一致同意该议案，同意聘任张致一女士（简历详见附件）为
公司总法律顾问（首席合规官），任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、 关于修订《中国外运股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
经审议，董事会一致同意该议案。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、 关于修订《中国外运股份有限公司“三重一大”决策制度》的议案
经审议，董事会一致同意该议案。
表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、 关于修订《中国外运股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案
经审议，董事会一致同意该议案。
表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、 关于修订《中国外运股份有限公司董事会授权管理制度》的议案
经审议，董事会一致同意该议案。
表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、 关于制订《中国外运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
经审议，董事会一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。具体内容请
参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
该议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、 关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案
经审议，董事会一致同意该议案。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
附件：简历
张致一，女，1971 年出生，现任中国外运党委副书记。张女士为高级人力资
源管理师，助理工程师。张女士毕业于吉林工业大学计算机科学与工程系计算机
应用专业，获工学学士学位，后获巴黎高等商学院高级管理人员工商管理硕士学
位。张女士于 2003 年 12 月至 2009 年 1 月任中国对外贸易运输（集团）总公司（后
更名为中国外运长航集团有限公司）人力资源部副总经理。2009 年 1 月至 2016 年
人力资源部总经理、组织干部部部长。2016 年 2 月至 2023 年 9 月，先后任招商局
集团有限公司人力资源部副部长、党委组织部副部长，人力资源部（党委组织部）
副部长。期间，于 2016 年 2 月至 2020 年 10 月，任招商局集团有限公司党委办公
室副主任；2017 年 5 月至 2021 年 8 月，先后任招商局集团有限公司党群工作部副
部长、党建工作部副部长。2023 年 9 月，张女士任本公司党委副书记。2023 年 10
月至 2025 年 9 月，张女士获委任为本公司职工代表监事、监事会主席。
张女士与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任
上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，张女士未持有本公司的股
票。
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