证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2026-017
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
会议的通知，本次会议于 2026 年 04 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了
会议。会议由公司董事长张天闯先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
董事会认为，公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
董事会同意此议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，公司董事会同意聘任王连波先生为公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事会同意此议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
二次会议决议；
一次会议决议。
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
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