证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2026-030
东华能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第七届董事会第十
四次会议通知已于 2026 年 4 月 12 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体
董事。本次董事会于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，
公司高管人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会表决通过《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
经审议，董事会表决通过《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年度股东会上述职。
同意将本议案提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
公司独立董事林辉（已届满离任）、赵湘莲（已届满离任）、陈兴淋（已届
满离任）、徐桂华、陈志红、赵云山按要求分别提交了独立性自查报告，董事会
就上述相关人员 2025 年度独立性情况进行评估，认为均符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。董事会在审议该议案时，关联董事
徐桂华、陈志红、赵云山回避了对该议案的表决。
具体内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。议案通过。
经审议，董事会表决通过《2025 年年度报告及其摘要》。内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告》，披露于《证
券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现净利
润-794,510,713.33 元，加上年初未分配利润 680,270,186.66 元，期末母公司
可供分配的利润为-114,240,526.67 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》以及《东华能源股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实
际情况，2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本
公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会表决通过公司《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公司董事会审议。
“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员报酬情况”。
基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司 2025
年年度股东会审议。
根据公司生产经营情况，为提高决策效率，董事会特授权董事长以下批准权
限：决定单笔资金不超过公司最近一期经审计净资产 10%的购买或出售资产、对
固定资产项目投资、收购在建工程投资、收购兼并其他法人股份或资产、财产处
置（股权、资产）、债权或债务重组以及其它用途的资金运用等事项。
授权期限为本议案经本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
以上权限不包括中国证监会、深圳证券交易所等规定的必须由董事会决定的
事项。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级
管理人员在各自职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司董事、高级管理
人员的权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律、法规的有关规定，公司拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任
保险。
保或者重新投保等相关事宜，本议案无需再次提交股东会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。议案通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议通过，关联董事周
一峰已回避表决。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，审议时关联股东需
回避表决。
根据公司发展计划和资金需求，公司及子公司拟向相关金融机构申请折合不
超过 370 亿元人民币的综合授信额度，该综合授信额度在有效期限内可循环使用。
申请授权公司董事长（或其授权代表）在综合授信额度范围内具体办理贷款、签
署文件等相关事宜，不再另行召开董事会或股东会。
公司拟为子公司提供总额折合不超过人民币 396.50 亿元的担保，其中对资
产负债率低于 70%的子公司的担保额度为折合不超过人民币 386.50 亿元，对资
产负债率不低于 70%的子公司的担保额度为折合不超过人民币 10 亿元，上述担
保额度包括新增担保及对现有担保的展期、置换、或者续保，主要用于对上述子
公司在与银行、租赁公司等金融机构开展融资业务时提供担保，以及为子公司开
展业务提供的履约类担保等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保
证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。申
请授权公司董事长（或其授权代表）在担保额度范围内办理担保具体事项，签署
相关担保文件，不再另行召开董事会或股东会。
有效期限为：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东
会召开之日止。
上述事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。
相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于 2026 年度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
为全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步完善公司治理机制，提升公司规
范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025
年 10 月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
本议案在董事会审议前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年
第一次会议审议通过。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
为全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步完善公司治理机制，提升公司规
范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025
年 10 月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《信息披露暂
缓、豁免管理制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或者“东华能源”）关联方马森
能源（南京）有限公司（以下简称“马森南京”）根据资金筹划安排，拟向兴业
银行股份有限公司苏州分行申请综合授信，敞口额度不超过 10000 万元，期限为
茂名”）根据资金安排，拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请综合授信，敞
口额度不超过人民币 10000 万元，期限为 1 年。
理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接受控股股东东华石油（长江）
有限公司委托管理 MATHESON ENERGY PTE. LTD.及其下属控股子公司（包括马森
南京、马森茂名）的经营活动。
本着相互协同、共促发展原则，公司拟为马森南京、马森茂名本次向金融机
构申请综合授信业务提供连带责任保证，本次担保由马森液化气贸易（宁波）有
限公司提供保证反担保。
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联董事周
一峰回避表决。议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，与本关联担保有利害关系的关联人将回避
表决。
董事会审议同意提请召开 2025 年年度股东会，独立董事将在本次会议上述
职。具体内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
三、备查文件
特此公告。
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