证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2026-002
金龙机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙机电”、“母公司”）
第六届董事会第十一次会议（2025 年度董事会）于 2026 年 4 月 17 日以电子通
讯的方式通知各位董事，于 2026 年 4 月 27 日以现场方式召开，现场会议地点为
兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董
事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐高金先生主持，会议审议
了以下事项：
一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》“第
三节-管理层讨论与分析、第四节-公司治理、环境和社会”中的相关内容。
公司独立董事向公司董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，与本
公告同日刊登在巨潮资讯网。与此同时，独立董事对其独立性情况进行自查，将
自查情况提交了董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，具体
内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性评估的
专项意见》。
三、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度计提资
产减值准备的公告》。
四、审议通过《2025 年度财务决算报告》
公司 2025 年度实现营业总收入 1,580,387,956.09 元，较上年同期增长
市公司股东的净利润 6,711,024.28 元，均实现扭亏为盈。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
五、审议通过《2025 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
《2025 年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2025 年年度报告
摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。
六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议对本
报告出具了审核意见。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制评
价报告》。
七、审议通过《2025 年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于
上市公司股东的净利润为 6,711,024.28 元，期末合并资产负债表未分配利润为
-3,241,294,325.95 元，期末母公司资产负债表未分配利润为-2,286,251,348.11 元，
不具备《公司章程》规定的分红条件。因此，公司 2025 年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本，期末未弥补亏损结转以后年度弥补。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司 2025 年度利
润分配预案的公告》。
八、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行等机构申请综合融资额
度的议案》
为了公司发展的需要，公司及下属子公司 2026 年度拟向银行等机构申请不
超过人民币 50,000 万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银
行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。有效期为
授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表本公司办理相关
手续、签署相关文件，公司股东会或董事会不再逐笔进行审批。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司及子公司
九、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司为子公司提供
担保额度预计的公告》。
十、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为 6,711,024.28 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合
并 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 为 -3,241,294,325.95 元 ， 未 弥 补 亏 损 金 额 为
股本总额的三分之一。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的公告》。
十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并
经本次董事会审议通过。
董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值
业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务可行性的分析报告》。
十二、审议通过《2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会独立董事专门会议对本报告出具了审核意见。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司 2025 年度证
券与衍生品投资情况的专项报告》。
十三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，董事会独立董事专门会议对本
议案出具了审核意见。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于提请股东会授权董
事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
十四、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提
高公司经营管理效益，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《公司法》、《上
市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯
网。
十五、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
全体董事均为关联董事，需对本议案回避表决。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会独立董事专门会
议对本议案出具了审核意见。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告》。
十六、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事徐高金兼任公司总经理职务、董事黄美燕兼任公司副总经理、董事会秘
书职务，对本议案回避了表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会独立董事专门会
议对本议案出具了审核意见。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告》。
十七、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议对本
议案出具了审核意见。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所
的公告》。
十八、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 5 月 19 日在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业
大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室召开 2025 年度股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于召开 2025 年度股东会的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
十九、审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2026 年第一季度
计提资产减值准备的公告》。
二十、审议通过《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第一季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
特此公告。
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