证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2026—011 号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第九届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十
九次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面方式通知各位董事，会议于 2026 年 4
月 28 日下午 15:30 在公司 24 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11
人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员
列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表
决，通过了如下决议：
（一）公司 2026 年第一季度报告
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司 2025 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（二）关于制定《内部控制评价实施细则》的议案
为进一步规范公司内部控制评价程序，公司制定了《内部控制评价实施细则》。
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（三）关于修订《内部控制管理制度》的议案
进一步加强内部控制体系的建设与维护，提高公司经营管理水平和风险防范
能力，公司对《内部控制管理制度》中组织架构与职能、风险评估、内部控制体
系建设、内部控制评价等内容进行了修订。
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
