证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-008
上海雅仕投资发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
及相关资料已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的
董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，其中现场参会董事 3 名，以通讯表决方式
参会董事 5 名，高级管理人员列席会议，本次会议由副董事长孙望平先生主持。
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。根据《公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定，
《关于授
权总经理签署公司财务报告的议案》为新增议案，全体董事一致同意豁免该议案
通知时限要求。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意公司 2025 年年度报告及其摘要。
详见公司于同日披露的《公司 2025 年年度报告》以及《公司 2025 年年度报
告摘要》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
(二)审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
同意公司 2026 年第一季度报告。
详见公司于同日披露的《公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
(三)审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意公司 2025 年度董事会工作报告，本议案需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四)审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
同意公司 2025 年度总经理工作报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五)审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的
议案》
同意公司 2025 年度利润分配方案，并同意 2026 年中期分红的授权，本议案
需提交股东会审议。
计拟派发现金红利人民币11,502,354.05元（含税），占2025年合并报表归属于母公
司股东的净利润比例为30.22%。
详见公司于同日披露的《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分
红授权的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
(六)审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》
同意公司 2026 年度向金融机构申请融资额度，本议案需提交股东会审议。
为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司 2026 年度拟向
银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币 25 亿元，最终金额以各金
融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相
关金融机构的具体要求为准。
详见公司于同日披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的公
告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
(七)审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司 2026 年度日常关联交易预计，本议案需要提交股东会审议。
关联董事孙望平、李威、邱玉新、刘新峰、王明玮回避表决。
详见公司于同日披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公
告编号：2026-011）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议以及第四届董事会独立董
事 2026 年第一次专门会议审议通过。
(八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，本议案需要提交股东会审议。
公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该
额度内可滚动使用，自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。
详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-012）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
(九)审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告的议案》
同意公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。
详见公司于同日披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
(十)审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
同意公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构，本议案需要提交股东会审议。
详见公司于同日披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
(十一)审议通过《关于公司 2026 年度对子公司担保额度的议案》
同意公司 2026 年度对子公司担保额度，本议案需要提交股东会审议。
公司 2026 年度拟为下属公司提供总额不超过人民币 65,000 万元的担保，该
担保额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东
会召开之日止。
详见公司于同日披露的《关于公司 2026 年度对子公司担保额度的公告》
（公
告编号：2026-015）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
(十二)审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》
同意公司开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币 3 亿元（或等值外
币），在上述额度范围内可滚动使用，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起
至 2026 年年度股东会召开之日止。本议案需提交股东会审议。
（公告编号：2026-
详见公司于同日披露的《关于开展金融衍生品业务的公告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
(十三)审议通过《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》
同意公司向控股股东湖北国际贸易集团有限公司借款本金额度不超过人民
币 5 亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效
期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，
在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式
的担保。本议案需要提交股东会审议。
关联董事李威、邱玉新、刘新峰回避表决。
详见公司于同日披露的《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公
告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议以及第四届董事会独立董
事 2026 年第一次专门会议审议通过。
(十四)审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则，对公司会计政策相关内容进行
调整。
（公告编号：2026-018）。
详见公司于同日披露的《关于变更会计政策的公告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
(十五)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
同意公司对前期会计差错予以更正，并对 2024 年度合并利润表采用追溯重
述法进行更正调整，相应调减公司 2024 年度合并财务报表营业收入和营业成本
金额均为 2,014,069,184.94 元，调减公司 2025 年度 1-9 月合并财务报表收入和营
业成本金额均为 321,168,353.05 元。
详见公司于同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告
编号：2026-019）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
(十六)审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
同意公司 2025 年度内部控制评价报告。
详见公司于同日披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
(十七)审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
同意制定《市值管理制度》
，详见公司于同日披露的制度全文。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十八)审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨
同意公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度行动
方案。
详见公司于同日披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估
报告暨 2026 年度行动方案的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十九)审议《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
同意公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案，董事 2025 年度薪
酬情况详见公司于同日披露的《公司 2025 年年度报告》中“现任及报告期内离
任董事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提请公司股东会审议。
本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
(二十)审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬
方案的议案》
同意公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案，高级管理
人员 2025 年度薪酬情况详见公司于同日披露的《公司 2025 年年度报告》中“现
任及报告期内离任董事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。
关联董事王明玮回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
(二十一)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议
案》
同意董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见，详见公司于同日披露
的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二十二)审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》
同意公司 2025 年度审计委员会履职情况报告。
详见公司于同日披露的《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
(二十三)审议通过《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的
议案》
同意公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告，详见公司于同日披露
的《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
(二十四)审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监
督职责情况报告的议案》
同意公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告，详
见公司于同日披露的《公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
情况报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
(二十五)审议通过《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
同意公司《2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
详见公司于同日披露的《2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二十六)审议通过《关于 2026 年度市值管理计划的议案》
同意公司《2026 年度市值管理计划》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二十七)审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
同意 2026 年 5 月 20 日下午在公司会议室召开 2025 年年度股东会，详见公
司于同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-021）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二十八)审议通过《关于授权总经理签署公司财务报告的议案》
同意授权总经理张青签署公司财务报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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