长沙银行股份有限公司第八届董事会
独立董事 2026 年第 2 次专门会议决议
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会独立
董事 2026 年第 2 次专门会议于 2026 年 4 月 24 日以书面传签表决方
式召开。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独立董事 4
人，实际出席独立董事 4 人。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席本
次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决：
一、长沙银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案
经审议，独立董事认为：2025 年度利润分配预案符合相关法律
法规关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市
公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充
以支持银行业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回
报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第五次会议
审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、长沙银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告
经审议，独立董事认为：本行建立了较为完善的法人治理结构，
内部控制体系较为健全，报告全面、客观、真实地反映了本行内部控
制体系建设和运作的实际情况。
全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第五次会议
审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于长沙银行股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的
议案
经审议，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
有独立的法人资格，具备审计服务的资质，具有多年为上市公司提供
审计服务的经验和能力，作为本行 2025 年度审计服务机构，以公允、
客观的态度进行了独立审计，能满足本行审计工作的相关要求，同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2026 年度外部审计
机构。
全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第五次会议
审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、长沙银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告
经审议，独立董事认为：报告全面、客观、真实地反映了 2025
年度的关联交易活动和关联交易管理情况，关联交易活动不存在损害
本行和股东特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第五次会议
审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于长沙银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额
度的议案
经审议，独立董事认为：本行预计的 2026 年度日常关联交易额
度，均基于与客户原有的合作基础，以及对本行业务发展的合理预期，
预测金额所涉交易内容为银行正常经营范围内发生的常规业务，符合
经营发展的需要，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类
交易的条件进行，符合公允性原则。
全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第五次会议
审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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