证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2026-025
唐人神集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于
以现场方式召开，本次会议的通知已于 2026 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件
及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的内容以及召集、召开
的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一
山先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
东会审议。
公司《2025 年年度董事会工作报告》全文详见披露在巨潮资讯网的《唐人
神集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文之第三节“管理层讨论与分析”、第
四节“公司治理、环境和社会”部分。
公司独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士分别向董事会提交了
《2025 年度独立董事
述职报告（赵宪武、张南宁、陈小军）》详见巨潮资讯网。
会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025 年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网，公司《2025 年年度
报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》。
会审议。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 4 月 27 日出具的“中兴
华审字（2026）第 170002 号”
《唐人神集团股份有限公司审计报告》，截至 2025
年 12 月 31 日，公司相关财务数据如下：
公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,187,037,659.37 元，
截至 2025 年末公司合并报表未分配利润-2,200,830,978.60 元，母公司报表未分配
利润 1,818,762,778.30 元。根据公司合并报表未分配利润及母公司未分配利润孰低
原则，截至 2025 年末公司可供股东分配的利润为-2,200,830,978.60 元。
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证
根据《公司法》、
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，鉴于截至 2025 年末，公司
可供分配利润为负值，尚不满足公司实施利润分配的条件，为保障公司正常生产
经营和未来发展，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司目前经营环境、公
司实际情况及未来发展的需要，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常
运行，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情形。
本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2023 年－2025
年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及
公司的分配政策，合法合规。
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》详见巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网、
《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
案》，其中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案自
股东会审议通过之日生效，并同意将该议案中的董事薪酬方案提交公司 2025 年
年度股东会逐项审议。
本议案进行逐项表决，关联董事回避表决，表决结果如下：
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。
公司《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网、
《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提
交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《关于唐人神集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用
情况的鉴证报告》，保荐机构世纪证券有限责任公司出具了核查意见。
《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
年度计提资产减值准备的议案》
。
董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次 2025 年度
计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合
公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同
意本次计提资产减值准备。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
年第一季度计提资产减值准备的议案》。
董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次 2026 年第
一季度计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，
符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，
同意本次计提资产减值准备。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网。
董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》详
见巨潮资讯网。
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》详见巨潮资讯网。
司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并同意将该议案提交公司
《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。
公司现任独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士对独立性情况进行
自查，并已将自查报告提交董事会。
公司独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士对该议案回避表决。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
年第一季度报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《唐人神集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
来三年（2026 年－2028 年）股东回报规划的议案》，并同意将该议案提交公司
公司《关于未来三年（2026 年－2028 年）股东回报规划的公告》详见巨潮
资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
员工持股计划第二个锁定期解锁的相关事项的议案》。
公司董事陶业先生、孙双胜先生、杨志先生、于红清先生、李娟女士属于第
三期员工持股计划持有人，董事陶一山先生、陶业先生为一致行动人，故董事陶
一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生、于红清先生、李娟女士作为关联
董事回避了对本议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司第三期员工持股计划第二个锁定期已于 2026 年 4 月 11 日届满，第二期
解锁的股票比例为 50%（即 2,962,493 股），由管理委员会择机出售对应全部或部
分股票，并根据《第三期员工持股计划（草案）》进行现金分配。
第三期员工持股计划依据个人绩效考核结果确定持有人个人收益分配比例。
第三期员工持股计划持有人 2025 年考核结果如下：
考核分数（S） S≧85 70≤S＜85 65≤S＜70 60≤S＜65 S＜60
个人绩效考核系数 100% 90% 80% 60% 0%
参与考核总人数
同时，原参加第三期员工持股计划的部分持有人因解除合同等原因，其持股
计划份额由管委会按照《第三期员工持股计划（草案）》、《第三期员工持股计划
管理办法》进行处理。
开 2025 年年度股东会的议案》。
公司拟于 2026 年 5 月 28 日（星期四）下午 15 时召开 2025 年年度股东会，
会议将审议本次董事会需提交股东会审议的相关议案。该次股东会采取现场投票
表决和网络投票表决相结合的方式进行。
公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、备查文件
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
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