证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2026-001
福建金森林业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议通知于 2026 年 4 月 18 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202
场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。以通讯表决方式
出席会议的人数 1 人，为韩立军先生。董事会秘书列席了会议。会议由董事长潘
隆应先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
《2025 年度董事会工作报告》。
根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织
编写了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了 2025
年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》。
本议案需提交公司股东会审议。
《2025 年度总经理工作报告》。
董事会认真听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为：
新的利润增长点，持续深化绩效改革，坚持稳中求进总基调，推进各项工作有序
开展。
《2025 年年度报告全文及其摘要》。
董事会成员认为：公司《2025 年年度报告全文及其摘要》的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
由于公司原财务总监陈艳萍女士辞任之后，公司尚未完成新任财务总监的聘
任工作，公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关
规定，同时为进一步强化保障公司财务管理工作平稳、有序运行，公司已指定潘
隆应先生代行财务负责人职责，直至公司聘任新的财务负责人。公司将尽快完成
财务总监的选聘工作。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
一季度报告》。
董事会成员认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
《2025 年度利润分配预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]361Z0458 号
《审计报告》，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 9,230,5
公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 1,
利润 139,054,891.37 元，扣减本年度对股东的分红 8,628,669.58 元，公司期末
可供股东分配的利润为 147,301,270.05 元。合并报表未分配利润 249,563,328.
供分配利润孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 147,301,270.05 元。
结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司
的可持续发展，2025 年度公司利润分配预案为：公司拟以 2025 年 12 月 31 日公
司总股本 235,756,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.29 元（含税），向
新老股东派现人民币 6,836,924.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经
上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
分配方案公布后至实施前，公司总股本若发生变动的，将按照现金分红总额
不变的原则对分配比例进行调整。
《2025 年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。
公司经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实，在报告
期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来的专项说明》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
《2025 年度内部控制评价报告》。
《2025 年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》，
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
《2025 年度社会责任报告》。
公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等规定，围绕 2025 年工作重点编制了本报告。本报告真实、客观地
反映公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息，全面诠释了公司
对企业社会责任的认识和理解。
《2025 年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
《关于向银行申请授信额度的议案》。
为达到优化公司贷款结构、降低财务费用以及进一步促进公司长远发展并满
足公司经营发展需要的目的。公司拟向交通银行股份有限公司申请授信额度，申
请金额不超过人民币 1 亿元。授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，
具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。
授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款等业务；贷款期限包括短期
借款、中长期借款不限；申请授信期限为连续三年亦可逐年申请；授信期限内，
授信额度可循环使用。
该议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，同意提交董事会审议。
《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约
束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司
经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结
合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。
经董事会薪酬与考核委员会审核，认为公司董事 2025 年度的薪酬发放情况符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司薪酬标准。同时，根据公
司经营情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2026 年度董事薪酬及津贴标
准为：（1）在公司担任除董事以外职务的非独立董事，其薪酬根据在公司任职
的职务与岗位职责确定。薪酬构成和绩效考核按照公司相关标准执行。（2）除
董事长、副董事长外不在公司担任具体职务的非独立董事，不领取薪酬，也不再
另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。（3）独立董事津贴标准为税前
以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准实报实销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员
对此议案回避表决。鉴于此议案涉及董事自身薪酬，全体董事需回避表决，该议
案直接提交至股东会审议。
公司董事 2025 年度具体薪酬详见公司 2025 年年度报告中的相关内容。
本议案需提交公司股东会审议，且以《关于制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》审议通过为前提。
《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。
酬与考核委员会审核，公司 2025 年度高级管理人员薪酬发放符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的相关规定，符合公司薪酬标准。
合岗位职责及年度工作目标综合确定，其中绩效薪酬占薪酬总额比例不低于 50%。
绩效考核由董事会薪酬与考核委员会组织实施，依据经审计的财务数据及个人履
职情况进行评价。薪酬确定与支付以绩效评价结果为重要依据，并将一定比例薪
酬在 2026 年年度报告披露后兑现。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过，关联委员林煜星先生对此议案回避表决。
鉴于此议案涉及高级管理人员自身薪酬，审议该议案时关联董事潘隆应先生、
施振贤先生、林煜星先生、范凯先生回避表决。
公司高级管理人员 2025 年度具体薪酬详见公司 2025 年年度报告中的相关内
容。
《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露
监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披
露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规和规
章，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。本制度自公司
董事会审议通过之日起实施。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
全体董事一致同意由公司董事会提请于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室以现
场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2025 年年度股东会，审议需提交
股东会审议的相关议案。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》内容详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
三、备查材料
特此公告。
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