证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-037
西藏多瑞医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件、微信形式发出，并于 2026
年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由
董事长王庆太先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事
以现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员李红强、熊晓伟、敖
博列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》内容详见公司《2025 年年度报告》
“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分相关内容。
公司第二届独立董事祁飞先生、刘颖斐女士、王运国先生向董事
会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度
股东会上书面述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
独立董事述职报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
公司第二届总经理向董事会提交了
《2025 年度总经理工作报告》
，
总结了公司 2025 年度重点工作完成情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格
式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
《2025 年度财务决算报告》内容详见公司《2025 年年度报告》“第
八节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》
公司《2025 年度利润分配预案》符合《公司法》
《证券法》和《公
司章程》的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符
合股利分配政策，
《2025 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及
合理性。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、
完整地披露了公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；
保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
《2025 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2025
年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺
陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（八）审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况》
公司严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规
范性文件的要求，报告期内均不存在控股股东及其他关联方非经营性
占用公司资金的情况。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
（九）审议通过《2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》
为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着
谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相
关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评
估，对 2025 年度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备并
核销部分资产。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认的议案》
公司董事会确认了公司 2025 年度日常关联交易事项。
第三届董事会独立董事专门会议审议通过该事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市
公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行
与承销业务实施细则》等相关规定，现提请股东会授权董事会决定向
特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净
资产 20%的股票，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至
第三届董事会独立董事专门会议审议通过该事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十二）审议通过《2026 年第一季度报告》
经审议，公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（十三）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，
审议第三届董事会第二次、第三次会议提交的有关议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、备查文件
第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
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