证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2026-013
深圳市英唐智能控制股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日以邮
件方式向全体董事发出了将于 2026 年 4 月 27 日下午 15:00 召开第六届董事会第十四次
会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。公司现有董事 9
名，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理蒋伟东先生向董事会汇报了 2025 年度工作情况，报告内容涉及公司
年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决
议、公司经营等方面的工作及取得的成果。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
绕公司发展战略积极开展各项工作，公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见
公司《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分。
公司现任独立董事陈俊发先生、程一木先生、李伟东先生向董事会递交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见公
司同日披露的相关公告。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
经核查，董事会认为：公司 2025 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025 年年度报告》及其摘要
的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监
会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季
度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告全文》。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
相关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的
利润分配总额和比例。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2025 年度归属
于上市公司股东的净利润为 2,641.43 万元，母公司的净利润为-1,569.72 万元。截止 2025
年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 55,474.72 万元，母公司未分配利润为-2,665.61
万元。
鉴于截至 2025 年期末母公司未分配利润为负值，不具备现金分红条件，且综合考
虑公司芯片项目的研发投入以及分销业务对资金的需求情况，经公司董事会讨论，公司
其他等效措施，为投资者提供稳定、长效的回报。
本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的
《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-016）。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
六、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，董事会认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业
内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得
到完整、合理和有效地执行。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
七、审议通过《关于 2026 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》
根据公司的发展规划及经营预算，公司及子公司拟向银行、非银行金融机构及其他
借款方，申请总额不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的综合融资额度（融资方式包
括但不限于授信、借款、保理、信用证、商业汇票、国内国外保函及贸易融资、供应链
融资等），融资额度有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东
会召开之日止。
在上述融资额度有效期内，公司或合并范围内子公司对各项融资项下所发生的债务
提供担保或反担保（以下合称担保，形式包括但不限于保证、抵押、质押等方式），公
司实际控制人胡庆周先生或其关联方视实际情况为上述融资提供担保或反担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年公司及子公司申请融资
额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
八、审议通过《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商
龙”）、上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）、华商龙科技有限公司
（以下简称“华商龙科技”）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账
期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙、上海宇声、华
商龙科技在相应供应商的应付账款提供不超过 29,028.80 万元人民币。具体内容详见公
（公告编号：2026-018）。
司披露在巨潮资讯网的《关于为子公司应付账款提供担保的公告》
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
九、审议通过《关于拟不提取 2025 年度奖励基金的议案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润为 2,641.43 万元，根据《奖励基金管理办法》之规定，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟不提取 2025 年度奖励基金的
公告》（公告编号：2026-019）。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬与考核方案的议
案》
根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对
公司董事 2025 年度薪酬予以审议，具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网的
《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。
年，按季度发放。公司非独立董事不领取董事职务津贴，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。包括基本工
资、绩效奖金等，按在公司实际担任的经营管理职责分工，按市场化、专业化的原则制
定方案。基本工资按月发放，绩效薪酬按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
董事会薪酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决，全体董事对该议案回避表决。
本议案直接提交公司股东会审议。
十一、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬与考
核方案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对
公司董事 2025 年度薪酬予以审议，具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网的
《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。包括基本工资、绩效奖金等，在
公司实际担任的经营管理职责分工，按市场化、专业化的原则制定方案。基本工资按月
发放，绩效薪酬按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后支付。
该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。蒋伟东先生、杨松先生作为关联董事回
避表决。
十二、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
在 2025 年年度报告中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原
则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正。公司拟续聘中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
十三、审议通过《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市英唐智能控制股
份有限公司子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》众环专字(2026)
司将根据英唐微技术 2025 年度的业绩实现比例向 GTSGI、黄帅平、Chang York Yuan（张
远）支付收购科富香港控股有限公司 45%股权的第三期股权转让款。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司业绩承诺完成情况的公告》
（公告编号：2026-021）。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了专项审核报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十四、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
具体事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市
审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业
板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会提请股东会
授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
止。
本次发行募集资金拟用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资
金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列
规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖
有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新
增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的
独立性。
该事项已经公司战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露
的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》
（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
十五、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司 2025 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所对募集资金存放和使用的相关要求，募集资金使用的详细情况已在《2025 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》中披露，本年度募集资金使用及披露不存在其他重大
问题，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构中山证券有限责任公司对该
事项发表了同意的核查意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
公司现任第六届董事会独立董事陈俊发先生、程一木先生、李伟东先生向公司董事
会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独
立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关
于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十七、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履
行监督职责情况报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情
况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十八、审议通过《关于终止〈奖励基金管理办法〉的议案》
公司于 2020 年 10 月 15 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司实
施奖励基金计划的议案》，同意实施奖励基金计划，奖励基金计划自 2021 年度开始执
行，实施年限为 5 年，即 2021-2025 年。因实施期限已结束，现根据实际情况决定终止
《奖励基金管理办法》。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十九、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
为进一步完善公司激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根
据国家有关法律、法规的规定及《公司章程》，结合本公司的实际情况，修订《董事、
高级管理人员薪酬管理办法》。
具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（2026 年 4
月）。
董事会薪酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决，全体董事对该议案回避表决。
本议案直接提交公司股东会审议。
二十、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易
损害公司及中小股东的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，结合公司的实际情况制修订本制度。
具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》（2026 年 4 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二十一、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
为了规范公司的重大信息内部报告工作，明确公司各部门、各控股子公司及有关人
员重大信息内部报告的职责和程序。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《信息披
露管理制度》，结合公司的实际情况，特修订本制度。
具体内容详见公司同日披露的《重大事项内部报告制度》（2026 年 4 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司高级管理人员行为，确保高级管理人员忠实
履行职责，勤勉高效地工作，董事会依据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、
法规、中国证监会的有关规定和《公司章程》，结合公司实际情况，特此修订本细则。
具体内容详见公司同日披露的《总经理工作细则》（2026 年 4 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过《关于修订〈内部控制管理及检查监督办法〉的议案》
为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司
可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共
和国会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等其他有关法律法规以及《公司
章程》，结合公司经营的实际情况，特此修订本办法。
具体内容详见公司同日披露的《内部控制管理及检查监督办法》（2026 年 4 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度
化，发挥内部审计工作在加强内部控制、促进企业管理、提高经济效益中的作用，根据
《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准
则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，特此修订本制度。
具体内容详见公司同日披露的《内部审计制度》（2026 年 4 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
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