证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2026-030
智洋创新科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
次会议，已于 2026 年 4 月 25 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，孙培翔、谭博学、漆彤、
李奇凤以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。
事会会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：
公司 2026 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经董事会会议审议，全体董事一致同
意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
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