证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2026-011
北京四维图新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4
月 16 日以电子邮件的方式向公司全体董事及有关人员发出了《关于召开
公司第六届董事会第十九次会议的通知》，于 2026 年 4 月 27 日在北京经
济技术开发区景园北街 2 号 BDA 国际企业大道 56 栋亦庄四维图新大厦
召开第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）
。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张盈主持，公司高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
年度股东会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”
。
公司独立董事任光明、王小川、王啸向董事会提交了《2025 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，公司离任董事
李 克 强向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见同
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职
报告》。
年度股东会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度
报 告 》， 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》。
度股东会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财
务决算报告》。
意提交 2025 年度股东会审议；
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意
，公司 2025 年度合并报表归属
见的审计报告（XYZH/2026BJAA7B0290）
于上市公司股东的净利润为 103,535,417.11 元，期末未分配利润金额为
-869,209,344.29 元。母公司实现净利润为 788,191,320.28 元，期末未分配
利润金额为 395,250,245.76 元。
综合考虑各方面因素，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：2025
年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
截至 2025 年末，公司累计可供分配的利润为负数，不具备分配利润
的法定条件。公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为
属于净利润为正可不进行现金分红的特殊情况。根据公司战略发展规划
并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持
续稳定运行和主营业务的发展，2025 年度拟不进行利润分配，确保为公
司长远发展提供必要的资金。公司 2025 年度利润分配方案符合相关法律
法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项
说明》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科
技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《北京
四维图新科技股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告》。
；
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及
股东利益的情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》
。
为公司 2026 年度外部审计机构的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审
议；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
外部审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司的业
务规模、行业标准以及公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工
作量等实际情况确定2026年最终的审计收费，合计不超过240万元（含税）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的公告》
。
度的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审议；
同意公司及子公司 2026 年向兴业银行股份有限公司北京分行、招商
银行股份有限公司北京分行等 18 家银行申请最高综合授信共计 52 亿元
融资额度，在此额度范围内，公司将根据实际资金需求进行短期流动资
金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、付款保函、预付款
保函、质量保函、投标保函等）等融资业务。上述额度自股东会审议通
过之日起一年内循环使用。
为提高授信工作办理效率，由股东会授权董事会根据经营需要在额
度范围内向 18 家银行申请授信及债权融资，同时在上述授信额度内，拟
授权公司法定代表人/董事/总经理程鹏在上述银行的最高综合授信额度
内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管理层将根据经营及
资金需求情况使用授信额度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合
授信额度的公告》
。
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度社
会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内
部控制自我评价报告》
。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京四维图新科
技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》
。
同意提交 2025 年度股东会审议；
同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并对 2026 年初至目前
与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。
关联董事程鹏、毕垒、姜晓明、霍敬宇回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（www.cninfo.com.cn）的 。
；
独立董事任光明、王小川、王啸回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独
立董事独立性评估的专项意见》
。
助展期的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审议；
公司下属公司合肥杰发科技有限公司向武汉杰开科技有限公司提供
额度不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）的财务资助拟将其展期至
本次财务资助展期主要是为了满足武汉杰开科技有限公司生产经营
资金需要，财务资助展期整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利
益的情形，同意本次财务资助展期事项。
关联董事程鹏、毕垒、姜晓明回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司为武汉杰开科技有限公司提供
财务资助展期的公告》
。
年度股东会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》
。
年薪酬方案》，因全体董事回避表决，本议案将直接提交 2025 年度股东
会审议；
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境
和社会”的部分内容。
董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：
（1）董事薪酬：公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事），
不以董事职务领取津贴，依据其在公司担任的具体管理职务对应的薪酬
标准领取薪酬，并按照公司相关考核制度及实际履职情况进行考核。未
在公司担任职务的独立董事，津贴标准为 15 万元/年（税前），按月平均
发放。
（2）高级管理人员薪酬：公司高级管理人员依据其在公司担任的具体
管理职务，按照公司相关薪酬制度领取薪金。
（3）薪酬构成：在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员实行年
薪制，薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励构成。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬确
认及 2026 年薪酬方案的公告》。
，并同意提交 2025 年度股东会审议；
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的公告》。
，并同意提交 2025 年度股东会审议；
案》
公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过
人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公
司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的公告》。
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》
。
三、备查文件
年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
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