证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-14
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九
届董事会第三十三次会议的通知，于 2026 年 4 月 17 日以书面文件
方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于
实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女
士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出
席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海
兴先生主持。会议符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对
会议议案形成决议如下：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年
第一季度报告》
。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
《证券时报》的《2026 年第一季度报告》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计估
计变更的议案》
。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
《证券时报》的《关于会计估计变更的公告》。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外担
保额度预计的议案》
。
为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟于未
来十二个月为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司提供担保，
担保额度总额为人民币28.20亿元。
公司董事会拟同意上述担保额度预计事项，并提请股东会同意
董事会授权总经理办公会对在本次担保额度及时间范围内的单笔对
外担保事项进行审议及组织办理上述有关贷款及担保事项相关工作，
并同意授权委托公司董事长签署相关担保事项之法律文书。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
、《证券时报》的《关于对外担保额度预计的公告》
。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<
董事、高管薪酬管理制度>的议案》。
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会全体审议
通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事、高管薪酬管理制度》
。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定
<董事、高管 2026 年度薪酬方案>的议案》。
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会全体审议
通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事、高管2026年度薪酬方案》
。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定
<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《信息披露暂缓与豁免管理制度》
。
七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
。
以上第三、四、五项议案将提请公司 2026 年第二次临时股东会
审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》《证券时报》的《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》
。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十九日
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