证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2026-02
天津津滨发展股份有限公司第八届董事会
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“津滨发展”）于2026年4月17日以邮件或送达方式发出召开公司第
八届董事会2026年第一次会议的通知。2026年4月27日，公司召开了
第八届董事会2026年第一次会议。会议应到董事9名，9名董事出席了
会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经
认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，同意将该议案提交公司
全文。
二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2025 年
年度报告及报告摘要》
，同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
四、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2025
年度利润分配预案》。
本次利润分配预案如下：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审 计 ， 公 司 2025 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-43,183,472.87 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累
计未分配利润为 998,972,523.07 元，母公司报表累计未分配利润为
鉴于公司 2025 年度经营业绩亏损，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》规定，为保障公司持续稳定经营，维护公
司及全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。详情见巨
潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度内部控制自我评
价报告》全文。
六、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请批
准最高金融机构融资额度的议案》。
考虑到公司未来项目开发的需求，申请董事会提请股东会批准自
股东会审议通过之日起至 2027 年 5 月 31 日止公司及公司控股子公司
的最高金融机构融资额度为 45 亿元，以便公司办理新增金融机构融
资、借新还旧等手续。在此期间内，董事会全权授权董事长签署与金
融机构之间的《借款合同》、
《保证合同》、
《抵押合同》、
《质押合同》
等法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
七、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于继续使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
。详情见巨潮资讯网上《关
于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
。
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
八、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请批
准年度土地储备额度的议案》
。
为进一步推进公司发展，保证公司健康稳定经营，并为可持续发
展提供有力的保障，公司拟在 2026 年继续寻求增加公司土地储备规
模。
根据公司《董事会工作条例》的规定，经合理预计，公司提请股
东会授权董事长根据经营的实际情况，在不超过 45 亿元的额度内决
策公司及控股子公司参与竞拍土地并办理相关事宜，公司董事会将不
再逐笔审议形成董事会决议。授权期限为自公司 2025 年度股东会批
准之日起至 2027 年 5 月 31 日止。
拿地方式包括公司及控股子公司独立参与土地竞拍或与行业知
名企业联合竞拍、合作开发。45 亿元额度包括竞拍土地的土地出让
金、契税等。
该额度为公司参与土拍的归属于公司的权益额度。公司或公司子
公司可在土拍前成立专门的项目子公司作为参与土拍的主体，注册资
本不超过 3000 万元，项目竞拍成功后方可实缴注册资本；也可在竞
得土地后为项目成立专门的项目子公司。公司可在土地出让金及税费
额度内为项目子公司进行增资或提供股东借款，开发后期可视项目子
公司的资金富裕情况对项目子公司进行减资。
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
九、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司及控股
子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》
。详见巨潮资讯网
上《关于公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的公
告》
。
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
十、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘天
津泰达律师事务所为公司 2026 年度法律顾问的议案》
。
十一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议
案》
。
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
十二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请
召开 2025 年度股东会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开 2025
年度股东会的通知》。
十三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《2026 年一
季度报告》
。
此外，公司董事会还根据规定对独立董事的独立性进行了专项评
估，认为公司全体独立董事符合独立性有关规定。
特此公告
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