证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-021
中国铀业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第二届董事会
第二次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过通讯方式向公司全体董事发出，会议
于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由
董事长袁旭先生主持，应出席董事 12 人，实际亲自出席董事 11 人（其中张红军
先生因公未能亲自出席本次会议，委托姜宏先生代为出席会议并行使表决权；肖
林兴先生和陈运森先生以通讯方式出席会议），公司部分高级管理人员、相关部
门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
理规定的议案》
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级
管理人员薪酬管理规定》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公
司总工程师的公告》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
审计与风险管理委员会履职情况报告》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
内部控制评价报告》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司战略与投资委员会审议通过。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司战略与投资委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事邢拥国先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
铀工程配套设施建设项目的议案》
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司战略与投资委员会审议通过。
度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度会计师事务所的履职情况评估及董事会审计与风险管理委员会履行监督职
责情况报告》。
项报告的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先
生、李成城先生、姜宏先生、肖林兴先生、张红军先生回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通
过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
的议案》
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。保荐人中信建投证
券股份有限公司发表了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
金专项报告的议案》
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合
计 174,100.29 万元。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。保荐人中信建投证
券股份有限公司发表了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集
资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先
生、李成城先生、姜宏先生、张红军先生回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通
过。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国铀业股
份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先
生、李成城先生、姜宏先生、张红军先生回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通
过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国铀业股
份有限公司关于中核财资管理有限公司的风险评估报告》。
预案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先
生、李成城先生、姜宏先生、张红军先生回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通
过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国铀业股
份有限公司关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先
生、李成城先生、姜宏先生、张红军先生回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通
过。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中核
财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年
度报告》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 2,068,181,818 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.60 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利
下一年度。
在利润分配方案公告后至实施前，发生如股份回购等原因导致享有利润分配
权的股本总额变动的情形，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。保荐人中信建投证
券股份有限公司发表了专项核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年度担保计划的公告》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司现任独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情
况的自查报告》，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专
项意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独
立董事独立性评估的专项意见》
。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事将在年度股东会上进行述职。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
董事会工作报告》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年
度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第
一季度报告》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制
度》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
中国铀业股份有限公司董事会
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