证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2026-018
南宁八菱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 28 日（星期二）16:00 在公
司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 4 月
瑜女士主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，独立董事
潘明章先生以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，并以记名投票方式表决，本次会议审议通过以下议
案：
(一) 审议通过《2026 年第一季度报告》
本报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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