天津绿茵景观生态建设股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议
天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 27
日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方
式召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议。会议通知已于 2026
年 4 月 16 日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加独立董事 2 人，实际
出席独立董事 2 人，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经独立
董事认真审议，通过如下决议：
一、审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案》
经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关
规定，符合公司实际情况和长远发展，有利于公司的持续稳定发展。充分考虑了
全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们
一致同意公司《2025 年度利润分配预案》。
二、审议并通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，我们认为：公司 2025 年度内部控制报告全面、真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。内部控制制度符合有关法律、法规和监
管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，并得到有效执行，保证了
公司各项业务活动的规范运行和经营风险控制。
三、审议并通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担
保情况专项说明的议案》
经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制
度》等相关规章制度的有关规定，作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，现就 2025 年年度公司控股股东及其他关联方占
用公司资金及公司对外担保情况说明如下：
担保的情况。
子公司的担保）余额合计为 0 元；公司的控股子公司对外担保余额为 0 元；公司
对控股子公司实际担保余额合计 5.06 亿元；控股子公司对控股子公司实际担保
余额合计 0 元。
报告期末，公司实际担保余额合计 5.06 亿元，实际担保余额占公司净资产
的比例为 20.96%。
我们认为：公司能够认真贯彻执行相关法律法规的规定，报告期内没有发生
违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 12 月 31 日的违规
对外担保情况；经审查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公
司资金的情况。
四、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，公司董事会《关于提请股东会授权董事会全权办理本次以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理
办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，决议程序合法有效，本次小额快速融资事项有利于公司可持续
发展，不存在损害中小股东利益的情形。
五、审议并通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财
务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操
守和履职能力，能够满足公司 2026 年度财务审计的工作要求。续聘该审计机构
能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护上市公
司及其他股东尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。
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