证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2026-004
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
方式召开第四届董事会第十一次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过电子
邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的
召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观
生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。公司独立董事分别向董事会提交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。董事会
依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立
董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立
董事独立性自查情况的专项报告》。
公司总裁祁永先生代表管理层向董事会递交了《2025年度总裁工作报告》，
客观、真实地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司
制度等方面的工作。具体内容详见《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论
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与分析”章节。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
于上市公司股东的净利润 12,142.14 万元，较上年增长 21.54%。2025 年，截至报
告期末，公司资产总额 403,796.13 万元，比上年同期下降 0.63%，归属于上市公
司股东的所有者权益 241,409.82 万元，较上年增长 1.90%。以上财务数据经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》。
该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告全文》及《2025
年年度报告摘要》。
该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 305,987,356 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计 91,796,206.8 元。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的
公告》。
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该议案尚需提交2025年度股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报
告》。本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议及第四届董事会独立董事
专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告全文》第四节
“公司治理”章节中董事、高级管理人员报酬情况及《2026 年度董事薪酬方案
的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并同意提交董事会审议，基于谨慎
性原则，全体董事回避表决，直接提交 2025 年度股东会审议。
的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告全文》第四节
“公司治理”章节中董事、高级管理人员报酬情况及《2026 年度高级管理人员
薪酬方案的公告》。
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2025 年度和 2026 年一季度计提资产减值的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用自有资金进行现金管理的公告》。
该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2026 年的业务发展需要，为确保经营的资金需求，公司（含公司
控股子公司）自 2025 年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年度股东会召开
之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币 60 亿元的融资额度，
融资业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行
承兑汇票、保函、保理等。以上融资额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实
际贷款金额应在融资额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。
公司董事会授权董事长祁永签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于
授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
宜的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于
提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提
交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的公告》。
该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2026-004
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年度环境、社会及公司治理报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董
事、高管薪酬管理制度》。
该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘2026年度审计机构的公告》
该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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