证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2026-045
远信工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026
年 4 月 28 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于
参加表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯方式出席），公司高
级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度
报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-043）。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董
事会工作报告》。
第四届董事会独立董事胡旭微女士、蔡再生先生分别向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审议，董事会认为：2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会
的各项决议，报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作情况。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内
部控制自我评价报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了内部控制审计报告，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了鉴证报告，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审议，董事会同意公司拟以截至 2025 年 4 月 15 日的总股本 94,203,798 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），预计共派发现金
计转增股本 37,681,519 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司实际登记确认的数量为准）。不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额和转增总额不变的原则，相
应调整每股现金分红和转增比例。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026
年度审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-044）。
本议案已经薪酬与考核委员会审阅，全体委员回避表决，直接提交董事会审
议。
因全体董事为本次议案的关联董事，全体董事回避表决，本议案直接提交
经审议，董事会同意公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理
人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-044）。
关联董事陈少军先生、陈学均先生回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
董事会对在任独立董事 2025 年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董
事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意
见》。本议案独立董事回避表决。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审议，董事会认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，是为了
满足公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不
存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会
影响公司的独立性。因此，董事会同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-047）。
关联董事陈少军先生、张鑫霞女士回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司出具
了核查意见。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
供担保的议案》
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，同意公司向银行申请不超
过等值人民币 150,000 万元（含本数，下同）的综合授信额度。同时同意公司为
控股子公司巴苏尼智能科技（浙江）有限公司和浙江远聚智能机器人有限公司提
供担保，担保总额度为 8,000 万元。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审议，公司董事会认为：公司本次对 2026 年度买方信贷对外担保额度预计
有利于公司维护稳定客户合作关系、拓展市场、开发客户，加快资金回笼，公司
仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，并要求客户提供反
担保等保证性措施，可有效防控风险。董事会同意公司此次对 2026 年度买方信贷
对外担保额度预计事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年度买方信贷对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-052）。
本议案已经审计委员会审议通过，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查
意见。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审议，董事会同意公司及子公司根据实际经营发展的需要，使用自有资金
开展总额度不超过 500 万美元或等值其他外币的外汇衍生品交易业务，上述交易
额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内资金可以循环滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含上述投资的收益进行再投资的相关金额）
将不超过已审议额度。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加外
汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2026-053）。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注
册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-055）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一
季度报告》（公告编号：2026-057）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）召开 2025 年年度股东会，对本次会议
尚待提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-056）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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