证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2026-017
山东鸥玛软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场形式召开。为保证公司董事会工作
的连续性及经营决策的及时性，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，
以口头方式向全体董事发出会议通知，召集人已在会议上就紧急情况及相关事
项作出说明。本次会议由副董事长郑大鹏先生召集和主持，会议应出席的董事
召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
董事会认为：2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，
该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度整体工作情况。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚须提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事王波涛、孙忠强、王小斌（已离职）向董事会递交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立
董事述职报告》（王波涛）、《2025年度独立董事述职报告》（孙忠强）、
《2025年度独立董事述职报告》（王小斌）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
董事会认为：公司编制的《2025年年度报告》及其摘要符合中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025年年度报告》（公告编号：2026-018）及《2025年年度报告摘要》
（公告编号：2026-019）。《2025年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息
披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济
参考报》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
经审议，董事会一致认为：公司编制的《2026年度财务预算报告》，是基
于2025年全年预算的实际执行情况，并着眼于公司发展战略、行业发展趋势及
经营环境等因素，结合2026年的实际情况而编制。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚须提交股东
会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
的议案》
该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚须提交股东
会审议。审计机构对 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，保荐
机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，保荐机构出具
了无异议的核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
案》
该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过，
尚须提交股东会审议。保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚须提交股东会审议。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司
拟对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪
酬管理办法》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
公司董事 2026 年度薪酬方案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的
公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
回避表决情况：关联董事郑大鹏、张立毅、李健、唐伟回避表决。
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
回避表决情况:关联董事张立毅、李健回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会同意于 2026 年 5 月 19 日采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年
年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
议》；
议》；
特此公告。
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