鸿利智汇集团股份有限公司
鸿利智汇集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次独立董事专门会
议于 2026 年 4 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已
于 2026 年 4 月 10 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席独
立董事 4 名，以通讯方式参会表决独立董事 4 名，会议有效票数为 4 票。会议由独立
董事王政力主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规及《公司章程》的规定。
经与会的独立董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展
资金需求等因素，系依据公司实际情况制定的，符合有关法律法规和《公司章程》的
相关规定，符合公司股东的利益。
因此，同意该事项并提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告。2025 年度，公司不存
在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
因此，同意该事项并提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司内部控制制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代企
业管理要求，也符合公司现阶段发展的需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营
风险的控制。公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，对企业管
理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司董事会编制的内部控制评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
因此，同意该事项并提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
司 2026 年度审计机构的议案》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货从业（审
计）资格的会计中介服务机构，拥有足够经验和良好的执业队伍，可以满足公司年度
财务审计和内部控制审计的要求，能够为公司提供专业服务，能够遵循《中国注册会
计师独立审计准则》发表独立审计意见。
因此，同意该事项并提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
保预计的议案》
本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项，有助于满足公
司及子公司经营发展中的资金需求，利于公司开拓业务，提高公司的经营效率。本次
融资和担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形。
因此，同意该事项并提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
经核查，公司及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，
在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，充分保障股东利益。上述资
金使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
因此，同意该事项并提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审查，本次关联交易预计系由于日常经营业务开展所需，双方遵循平等自愿、
互惠互利、公平公允的原则，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《公司章程》等规定，未对公司独立性构成不利影响，不会影响公司的正常经营，不
会损害公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
因此，同意该事项并提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
以下无正文！
（本页无正文，是《鸿利智汇集团股份有限公司第六届董事会第三次独立董
事专门会议决议》的签字页）
独立董事：
王政力 郭德轩 陈九波 范丛明
首页
微信公众号
证券之星APP
