证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2026-026
鸿利智汇集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026 年
月 17 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，现
场出席会议董事 2 名，以通讯方式参会表决董事 9 名，会议有效票数为 11 票。会议
由董事长李俊东主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
公司董事会认为 2025 年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决
议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报
告全文》之第三节“管理层讨论与分析”内容。
第六届独立董事王政力、郭德轩、陈九波向董事会递交了《独立董事 2025 年年
度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，述职报告登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2025 年年度股东会审议。独立董事述职报告仅作为股东会的议程，
不作为议案审议。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独
立董事独立性情况的专项意见》。
第六届独立董事王政力、郭德轩、陈九波、范丛明作为关联董事，对该议案回避
表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度
计提资产减值准备及核销资产的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策
变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度
利润分配方案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会第三次独立董事专门会议审议
通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2025 年年度股东会审议。
案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会第三次独立董事专门会议审议
通过。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部
控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团
股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。
董事会认为，公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2025 年年度股东会审议。
评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委
员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘四川
华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会第三次独立董事专门会议审议
通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2025 年年度股东会审议。
案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高
级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
会议对各董事薪酬方案进行了逐项表决：
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案须提交 2025 年年度股东会审议。
方案的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高
级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事李俊东、廖梓成、邓寿铁、丁鹏作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团
股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
董事会认为，公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律法规、中国证监
会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年
第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
担保预计的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度
公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告》。
本议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度
日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会第三次独立董事专门会议审议
通过。
董事廖梓成作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，会议以现场及网络投票相
结合的方式召开。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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