证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2026-1004
吉安满坤科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日在深
圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司
会议室召开了第三届董事会第九次会议，会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以书面
送达方式提交给公司全体董事。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，与会董事以现场与通讯会议
相结合的方式出席（其中，董事洪俊城先生，独立董事刘宝华先生以通讯方式出
席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，
公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：
和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，认真落实《公司章程》及《董
事会议事规则》有关规定，始终秉持对全体股东负责的理念，勤勉履行各项职责。
通过持续完善公司治理结构、提升规范运作水平，董事会积极推动公司各项业务
稳健发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
公 司 《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及
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“第四节 公司治理”相应内容。
公司现任独立董事刘宝华先生、徐艳萍女士、张晗女士分别向董事会提交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。董事
会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独
立董事独立性情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司总经理洪俊城先生所作的《2025 年度总经理工
作报告》真实、客观地反映了 2025 年度公司的主要经营情况；公司管理层在 2025
年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，保持了公司稳定健康的发展。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年
度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年
度“第十节 财务报告”等相关内容。
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本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 11,947.81 万元，母公司实现净利
润为 11,552.10 万元，计提法定公积金 1,155.21 万元后，合并报表可供分配的利
润为 55,882.22 万元，母公司可供分配的利润为 50,252.84 万元。按照合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供股东分配的利润为
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，
公司经综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重
大资金支出安排等因素，2025 年度利润分配预案为：拟以截至 2025 年 12 月 31
日公司总股本 148,086,249 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元
（含税），共计派发现金 62,196,224.58 元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。
如公司股本总额在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予
行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行相应调整。
本议案所审议事项已经董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会全票审
议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，公司董事会对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。
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关于本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过，保荐机构出具
了无异议的核查意见，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度
内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截至 2025 年
信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、
管理及披露不存在违规情形。
关于本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过，保荐机构出具
了无异议的核查意见，会计师事务所出具了《募集资金年度存放、管理与使用情
况鉴证报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所审议事项已经董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度
环境、社会和公司治理报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度的财务情况进行了
审计并出具了无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担
任公司审计机构期间，能够勤勉尽责地履行各项职责，严格遵守职业道德基本原
则，恪守独立、客观、公正的执业准则。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经
考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘请天健会计师
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事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会
授权公司管理层根据目前市场行情、公司业务规模、审计范围和审计工作复杂程
度等因素，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。
本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂
缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司激励、约束机制，充分调动公司非独立董事工作积极性和
创造性，促进公司进一步提升管理水平和经营效益，根据《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规
定，经综合考虑公司实际情况、行业平均薪酬水平以及工作职责履行情况等因素，
拟决定公司 2026 年董事长基本薪酬为人民币 102 万元（含税），副董事长 2026
年基本薪酬为人民币 81 万元（含税），职工代表董事 2026 年基本薪酬为人民币
立董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定，不
另行领取董事津贴，个人所得税由公司依法代扣代缴。
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公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；绩效薪酬的确定和
支付应当以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评
价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
本议案所审议事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员洪俊城
先生已回避表决。
审议本议案时，关联董事洪俊城先生、洪娜珊女士、洪耿奇先生、洪丽旋女
士、刘 晓 波先生均已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司激励、约束机制，充分调动公司独立董事工作积极性和创
造性，促进公司进一步提升管理水平和经营效益，根据《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，
经综合考虑公司实际情况、行业平均薪酬水平以及工作职责履行情况等因素，拟
决定公司 2026 年度独立董事津贴为人民币 8 万元（含税），按月平均发放，个
人所得税由公司依法代扣代缴。
本议案所审议事项已经董事会薪酬与考核委员会审议，因公司董事会薪酬与
考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。
审议本议案时，关联董事刘宝华先生、徐艳萍女士、张晗女士均已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司激励、约束机制，充分调动公司高级管理人员工作积极性
和创造性，促进公司进一步提升管理水平和经营效益，根据《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关
规定，经综合考虑公司实际情况、行业平均薪酬水平以及工作职责履行情况等因
素，拟决定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
基本薪酬部分：总经理洪俊城先生为人民币 102 万元（含税），副总经理洪
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耿奇先生为人民币 96 万元（含税），董事会秘书、财务总监耿久艳女士为人民
币 66 万元（含税），按月平均发放，个人所得税由公司依法代扣代缴。高级管
理人员如存在兼任多个职务的，按照所任职务中的最高薪酬标准发放一份薪酬。
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；绩效薪酬的确定
和支付应当以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
本议案所审议事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员洪俊城
先生已回避表决。
审议本议案时，关联董事洪俊城先生、洪娜珊女士、洪耿奇先生、洪丽旋女
士均已回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司及子公司的生产经营和业务发展资金需要，在确保规范运作和风
险可控的前提下，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 18
亿元的综合授信额度，该综合授信额度尚需实际授信的金融机构批准，授信业务
范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、
保函、保理等。
授信期限以公司及全资子公司与授信金融机构签订的最终融资协议为准；董
事会同意授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在前述授信额度范围内代
表公司与授信金融机构协商调整授信额度、授信期限等具体内容，并签署与前述
综合授信业务相关的融资合同及法律文件。
除相关法律法规或《公司章程》另有规定外，公司不再就前述综合授信额度
范围内的单笔融资业务履行内部审批程序。
本议案有效期自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会同意向银
行等金融机构申请新的综合授信额度之日止。
本议案所审议事项已经董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会全票审
议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2026-1004
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，
公司及其控股子公司拟基于生产经营相关实际需求，适度开展以套期保值为目的
的外汇衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他掉期
业务、外汇期权。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 4,500 万美元或等
值其他货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易
的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为
交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。交易期限为自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度在交易期限内可以循环使用。公
司董事会同意授权总经理负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，并由公司
总经理或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作
为上述议案附件，与上述议案一并经公司董事会审议通过。
本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过，保荐机构出具了无
异议的核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外
汇衍生品套期保值交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的
可行性分析报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，公司编制了截至 2025 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
关于本议案所审议事项已经独立董事专门会议全票审议通过，会计师事务所
出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资
金使用情况报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2026-1004
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公
司董事会拟定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:50 在深圳市南山区粤海街
道高新区社区科技南十二路 2 号金蝶研发中心金蝶云大厦 16 楼公司会议室召开
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第
一季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
制评价报告的核查意见；
金存放、管理与使用情况之专项核查报告；
证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2026-1004
与使用情况鉴证报告》；
证报告》；
特此公告。
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