证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-019
宁波精达成形装备股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
事 12 名，实际参加表决董事 12 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
同意选举张旦先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
同意选举庞文轶先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《宁波精达成形装备股份有限公司章程》及董事会各
专门委员会实施细则，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会四个专门委员会， 经审议，选举产生公司第六届董事会专门委员会委员及主
任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
生、王刚先生六位董事组成，其中庞文轶先生任主任委员；
琳先生任主任委员；
五位董事组成，其中刘锡琳先生任主任委员；
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其中傅凌志先生担任主任委员。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
根据《宁波精达成形装备股份有限公司章程》及有关法律法规规定，公司拟聘任李
永坚先生担任公司总经理，聘任胡立一先生、蔡磊明女士、柯尊芒先生、王石麟先生、
蒋良波先生担任副总经理，聘任胡立一先生担任公司财务负责人，聘任蒋良波先生担任
公司董事会秘书，聘任胡珂楠先生担任公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案
提交公司董事会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
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